Det amerikanska justitiedepartementet väger att ta betalt av Binance och dess chefer: Reuters

Det amerikanska justitiedepartementet fortsätter att väga upp debitering av kryptoväxlingsjätten Binance för eventuella brott mot penningtvätt och brott mot straffrättsliga sanktioner, enligt Reuters.  

Den undersöker också börsens högsta chefer, inklusive vd Changpeng Zhao (CZ), enligt rapport. Oenighet mellan åklagare hindrar alla potentiella slutsatser av brottsutredningen, noterade rapporten, som citerar fyra personer som är bekanta med saken. 

Utredningen har pågått sedan 2018 och sträcker sig över åklagare över tre olika kontor, inklusive sektionen för penningtvätt och återvinning av tillgångar, USA:s åklagarkontor för västra distriktet i Washington i Seattle och National Cryptocurrency Enforcement Team. En del av de som arbetar med ärendet tror att bevis motiverar att man går "aggressivt" mot utbytet, sa rapporten. Andra vill ta mer tid att granska bevisen. 

Binances advokatbyrå Gibson Dunn har hållit möten med tjänstemän från justitiedepartementet de senaste månaderna, enligt Reuters källor, och hävdat att ett åtal som detta skulle sätta ännu mer press på en redan stressad kryptomarknad. Tre personer sa att diskussionerna inkluderade potentiella överenskommelser.

"Som har rapporterats allmänt, gör tillsynsmyndigheter en genomgripande granskning av varje kryptoföretag mot många av samma problem", sa en talesperson för Binance. "Den här begynnande industrin har vuxit snabbt och Binance har visat sitt engagemang för säkerhet och efterlevnad genom stora investeringar i vårt team samt de verktyg och teknik vi använder för att upptäcka och avskräcka olaglig aktivitet."

The Block kontaktade DOJ för kommentarer men hade inte hört av sig innan publiceringen. 

Tidigare i år, rapporterades det att åklagare i USA hade begärt kommunikationsuppgifter för CZ i slutet av 2020.

Det amerikanska justitiedepartementets penningtvättsavdelning bad börsen att frivilligt lämna över meddelanden som rör dess upptäckt av olagliga transaktioner och rekrytering av amerikanska kunder.

Åklagarens begäran utvidgades till alla meddelanden som instruerar anställda att "dokument förstöras, ändras eller tas bort från Binances filer" eller "överförs från USA." Förfrågan inkluderade CZ samt 12 andra chefer och partners. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.