Amerikanska åklagare som undersöker FTX-grundaren Sam Bankman-Fried i potentiellt bedrägerifall: Bloomberg

Amerikanska åklagare undersöker Sam Bankman-Fried, den vanärade grundaren av den nu konkursade kryptogruppen FTX, för ett potentiellt bedrägerifall mot honom, Bloomberg rapporterade fredag, med hänvisning till en person som är insatt i saken. Åklagare ska undersöka om hundratals miljoner dollar på ett felaktigt sätt överfördes till Bahamas vid tiden för FTX:s konkursansökan den 11 november i USA

Tjänstemän i det amerikanska justitiedepartementet sägs ha träffat FTX:s domstolsutsedda handledare denna vecka för att undersöka hur FTX hanterade kundmedel. De ska enligt uppgift studera om FTX bröt mot lagen genom att överföra medel till Alameda Research, FTXs systerhandels- och värdepappersföretag som också ansökte om konkursskydd hos FTX förra månaden.

Åklagare i New Yorks södra distrikt, inklusive biträdande amerikansk åklagare Nicolas Roos, träffade i ungefär två timmar denna vecka med dussintals personer som undersökte FTX:s kollaps, enligt rapporten. Mötet inkluderade tjänstemän från SDNY, justitiedepartementet i Washington, Federal Bureau of Investigation och konkursteamet ledd av John J. Ray III, FTX:s nya VD, enligt rapporten. Advokater för FTX från Sullivan & Cromwell, inklusive före detta Securities and Exchange Commission verkställande direktör Steve Peikin och före detta Manhattan federala åklagare Nicole Friedlander, var också närvarande.

Tidigare i veckan, New York Times rapporterade att amerikanska åklagare undersöker om Bankman-Fried manipulerade priserna på TerraUSD och Luna tidigare i år för att gynna hans företag. Rapporten citerade ett uttalande från Bankman-Fried som sa att han "inte var medveten om någon marknadsmanipulation och absolut aldrig hade för avsikt att delta i marknadsmanipulation."

Bankman-Fried har i flera medieintervjuer också förnekat att han någonsin medvetet missbrukat kunders medel. Bankman-Fried sade den här veckan är han villig att vittna inför House Committee on Financial Services i Washington, DC, den 13 december.

Samtidigt lämnade advokater på Bahamas, där FTX hade sitt huvudkontor, en nödmotion på fredagen där de bad en konkursdomare i Delaware att tvinga amerikanska ledare för FTX att ge dem tillgång till databaser som en del av förfarandet, CNBC rapporterade. Motionen hävdar att trots "många försök att få tillgång" har FTX-anställda och advokater hindrat bahamiska tillsynsmyndigheter i deras försök att få viktig finansiell information som finns i Amazon Web Services och Google Cloud Portal-databaser.

FTX ansökte om kapitel 11 konkursskydd förra månaden efter en likviditetskris. Kryptobörsen har enligt uppgift utnyttjat kundtillgångar för att finansiera riskfyllda satsningar av dess anslutna handelsföretag, Alameda Research, som satte upp dess död.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.