Amerikanska myndigheter åtalar Bitzlato-utbyte för "olicensierad överföring av pengar"

I en livevideokonferens den 18 januari 2023 meddelade Justitiedepartementet (DOJ) arresteringen av den ryske medborgaren Anatolij Legkodimov.

Federal Bureau of Investigation (FBI) arresterade 40-åringen från Miami på tisdagskvällen, även om han ursprungligen bor i Shenzhen, Kina. Han anklagas för att ha gjort affärer genom att överföra pengar utan licens.

Enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet (DOJ) noterade den att Bitzlato "marknadsförde sig själv som att de kräver minimal identifiering från sina användare", vilket gjorde det till en härd för kriminell verksamhet.

DOJ hävdade att utbytet var avgörande kopplat till betalningar av ransomware och Hydra Market. Hydra Market är en ryskspråkig sida på den mörka webben. Hydra Market var en marknadsplats för illegala droger, inklusive penningtvätt, narkotikaförsäljning och stulen finansiell information och identiteter.

DOJ sa att "Bitzlatos största motpart i kryptovalutatransaktioner var Hydra Market", tillade "Hydra-användare bytte mer än 700 miljoner dollar i kryptovaluta med Bitzlato, antingen direkt eller genom mellanhänder, tills Hydra stängdes av amerikansk och tysk brottsbekämpning i april 2022 . Bitzlato fick också mer än 15 miljoner dollar i intäkter från ransomware.” 

Vid tidpunkten för Ransomware-attacker föredrar hackare att acceptera lösensummor i kryptovalutor och tvätta pengarna genom börser och "mixers".

En "mixer" är en tjänst som används för att dölja en originaltransaktion och detaljer om avsändaren och mottagaren så att de behandlade transaktionerna inte kan spåras. 

"Betydande affärer med USA-baserade kunder och dess kundtjänstrepresentanter tipsade upprepade gånger användarna om att de kunde överföra pengar från amerikanska finansinstitutioner." Justitiedepartementet noterade Bitzlatos påståenden att de inte accepterade amerikanska användare även om klagomålet påstod att det gjorde det.

Enligt DOJ-rapporterna anklagas Legkodymov också för att ha genomfört Bitzlato-transaktioner från Miami 2022 respektive 2023. Rapporter mottogs om "avsevärd trafik" till webbplatsen från USA-baserade IP-adresser – mer än 250 miljoner besök i juli 2022.

Pressmeddelandet understryker att "Dessutom var Legkodymov och Bitzlatos andra chefer medvetna om att Bitzlatos konton var fulla av olaglig aktivitet och att många av dess användare var registrerade under andras identiteter." 

Det amerikanska departementet för finansiell brottsbekämpande nätverk arbetar tillsammans med franska myndigheter i detta specifika fall. Om Legkodymov befinns skyldig kommer han att sitta bakom lås och bom i minst fem år.

Andrew är en blockchain-utvecklare som utvecklade sitt intresse för kryptovalutor medan han tog examen. Han är en angelägen observatör av detaljer och delar sin passion för att skriva tillsammans med att vara utvecklare. Hans backend-kunskap om blockchain hjälper honom att ge ett unikt perspektiv till sitt skrivande

Senaste inläggen av Andrew Smith (se alla)