(Bloomberg) – Amerikanska åklagare, som lägger grunden för ett potentiellt bedrägerifall mot Sam Bankman-Fried och andra inblandade i kollapsen av kryptovalutajätten FTX, undersöker hur pengar som innehas av börsoperatören flyttade utanför USA när det var på väg mot konkurs , enligt en person som är insatt i saken.
Mest lästa från Bloomberg
Åklagare undersöker noga om hundratals miljoner dollar på ett felaktigt sätt överfördes till Bahamas vid tiden för FTX:s konkursansökan den 11 november i Delaware, sade personen och bad att inte bli namngiven utan tillstånd för att diskutera fallet offentligt.
När tjänstemän från justitiedepartementet inleder en omfattande utredning om hur FTX hanterade kunders kontanter och tillgångar, träffade de denna vecka FTX:s domstolsutsedda övervakare för att diskutera material som de strävar efter att samla in, sa personen. De undersöker också om FTX bröt mot lagen genom att överföra medel till Alameda Research, det konkurserade värdepappersföretaget som också grundades av Bankman-Fried, ett undersökningsområde som har rapporterats tidigare.
Bankman-Fried, som befinner sig på Bahamas och inte har åtalats för några brott, har erkänt grova ledningsfel på FTX men förnekat bestämt att han någonsin medvetet missbrukat kunders medel. En talesperson för Bankman-Fried avböjde att kommentera på fredagen.
New York Times rapporterade denna vecka att federala åklagare också undersöker om Bankman-Fried ägnade sig åt marknadsmanipulation genom att iscensätta affärer som ledde till kollapsen av TerraUSD-ekosystemet tidigare i år.
Åklagare i New Yorks södra distrikt, inklusive assisterande amerikansk advokat Nicolas Roos, träffades i ungefär två timmar denna vecka i ett konferensrum på nedre Manhattan med dussintals personer som undersökte FTX:s kollaps. Eventuella avgifter diskuterades inte på organisationsmötet. En talesperson för Södra distriktet avböjde att kommentera.
Mötet inkluderade tjänstemän från det kontoret och justitiedepartementet i Washington, agenter från Federal Bureau of Investigation och konkursteamet ledd av John J. Ray III, som utsågs till FTX:s verkställande direktör förra månaden. Advokater för FTX från Sullivan & Cromwell, inklusive före detta Securities and Exchange Commissions verkställande direktör Steve Peikin och före detta Manhattan federala åklagaren Nicole Friedlander, var också närvarande, sa folket.
Roos hjälpte åtala Nikola Corps grundare Trevor Milton, som i oktober dömdes för att ha vilselett investerare i elbilsföretaget.
Bankman-Fried har gett en rad mediaintervjuer den senaste månaden där de beskrivit redovisningsmisstag som skymmer omfattningen av FTX:s band med Alameda och de risker som skapade. På fredagen sa han på Twitter att han är villig att vittna vid en utfrågning den 13 december inför US House Financial Services Committee om upplösningen av hans kryptoimperium.
Läs mer: Inuti Sam Bankman-Frieds takvåning i Bahamas efter FTX:s fall
Bahamas-baserade FTX och mer än 100 relaterade enheter, inklusive företagets amerikanska arm, skickade chockvågor över kryptoekosystemet med sin konkursansökan förra månaden. Gruppen och dess grundare står nu inför granskning från tillsynsmyndigheter och åklagare i USA och utomlands.
Mest lästa från Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Källa: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html