2023 är här, men Sam Bankman-Frieds (SBF) problem kanske inte lämnar hans sida någon gång snart. Eftersom de amerikanska myndigheterna planerar att undersöka konton som kan vara kopplade till SBF:s Alameda-företag, rapporterar.
Grundaren av FTX och Alameda Research, SBF, är för närvarande på en borgen på 250 miljoner dollar och bor i sina föräldrars hus. Men det fanns massor av "misstänkta överföringar av kryptotillgångar" som var kopplade till SBF eller hans företag, enligt en Bloomberg-rapport i slutet av föregående vecka.
Oberoende analytiker lyfter fram kryptotransaktioner kopplade till SBF
Under de senaste dagarna har en blockchain-analytiker spårat fondöverföringarna, som uppskattades till mer än 1 miljon dollar enligt dataspåraren, Arkham Intelligence. Dessa överföringar av medel verkar vara knutna till digitala plånböcker associerade med SBF och hans nedlagda hedgefond Alameda Research.
Alameda ETH-adresser gräver runt i soffan efter reservbyte och byter bitar ERC20s mot ETH/USDT.
ETH och USDT kanaliserades sedan genom omedelbara växlare.
Ringer några stora varningsklockor...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Dessutom, enligt kedjans undersökning som utfördes av DeFi-analytikern BowTiedIguana, noterade den på twitter och frågade "Har Sam Bankman-Fried precis utbetalat 684 XNUMX $ till en kryptobörs på Seychellerna under husarrest?"
Har den vanärade kryptogrundaren Sam Bankman-Fried precis tagit ut $684k till en kryptobörs på Seychellerna under husarrest?
Hans frigivningsvillkor är att han inte spenderar mer än 1,000 XNUMX dollar utan tillstånd från domstolen.
Låt oss undersöka bevisen på kedjan
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
Genom flera Twitter-trådar av vilka några för närvarande är "otillgängliga", betonade analytikern att "På mindre än 4 timmar överfördes 570 ETH värda cirka 684,000 XNUMX $ från denna nya plånbok till olika destinationer. Medel skickades till en no KYC-börs baserad på Seychellerna och till Bitcoin-nätverket via Renprotocol, en bro finansierad av Alameda."
De amerikanska tillsynsmyndigheterna kan ha beslutat att genomföra en utredning av dessa "misstänkta överföringar" av medlen i slutet av föregående vecka.
SBF "Active" på Twitter
Efter att alla dessa transaktioner kom fram tog SBF till Twitter för att klargöra: "Ingen av dessa är jag. Jag är inte och kunde inte flytta någon av dessa medel; Jag har inte tillgång till dem längre.”
"Jag tror att det är sannolikt så att olika legitima delar av FTX har möjlighet att få tillgång till dessa medel; förhoppningsvis är det vad som händer här. Om inte, förhoppningsvis går man in snart för att göra det. Jag hjälper gärna till att ge råd till tillsynsmyndigheter om det här om någon önskas”, sa han.
SBF kan ha förnekat dessa anklagelser: "ingen av dessa är han." men de amerikanska tillsynsmyndigheterna kommer sannolikt att ta dessa anklagelser på allvar.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/