Tisdagen den 6 september 2022 rapporterade Johanna M. Gracia, bosatt i södra Florida, att hon anklagats av USA. SEC. Enligt byrån var damen ansvarig för att driva ett Ponzi-program. Gracia är känd som "Moder Teresa" i det lokala samhället men anklagas för att vara boven bakom Ponzi-programmet på 196 miljoner USD.
Rapporten är ytterligare detaljer om att invånaren i North Lauderdale fångade runt 15,400 XNUMX personer för att investera och genererade en svindlande mängd kapital. Hela transaktionen gjordes genom hennes företag som heter MJ Capital Funding LLC.
Företaget grundades år 2022 och sägs fokusera på att fungera som en bro mellan investerare som är villiga att investera och småföretag som kräver kapital. MJ Capital skulle fungera som ett "merchant cash advance" (MCA) för dessa enheter.
I april 2021 skapades en imiterande webbplats som liknar MJ Capital, samtidigt som företaget anklagades för att spela en huvudroll i ett Ponzi-program. Strax efter fallet fortsatte Gracia med att väcka talan mot den falska webbplatsen och anklagade för förtal.
Under tiden ägnade företaget sig konsekvent åt att samla in pengar från investerare. Detta fortsatte tills Securities and Exchange Commission gick in i fallet. I augusti 2021 lämnade byrån in ett formellt klagomål och anklagade företaget för att ha drivit ett Ponzi-program.
Enligt dokumentet som lämnats in av SEC inlämnad den 9 augusti 2021, anklagades MJ Capital för att ha använt investeringen som samlats in från investerare för att finansiera företagets insiders och högre tjänstemäns personliga utgifter.
Efter anklagelserna som befanns vara sanna, beordrade den federala domaren som hörde fallet att företagets tillgångar som tillhörde Gracia skulle frysas och bad om att de skulle bli likviderade.
Fallet gjorde en annan utveckling nyligen när SEC lägga upp en annan anmälan mot en styrelseledamot i företaget, Pavel Ruiz. Han anklagas för att ha spelat en betydande roll bakom upplägget. Ruiz med hjälp av sitt team av försäljningsagenter lyckades lura mer än 5,100 46 investerare och samlade in över 7 miljoner USD. Han fick cirka XNUMX miljoner USD av detta, tillade arkivet.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/