US DoJ slår anklagelser mot initiativtagare av Baller Ape Club NFT In Rug Pull Scam

Torsdagen den 30 juni riktade det amerikanska justitiedepartementet anklagelser mot en person som promotade "Baller Ape Club" icke-fungibla tokens, i vad som verkar vara en påstådd bedrägeri. US DoJ har enligt uppgift namngett fem personer som är involverade i kryptobedrägeriprogram som tillsammans samlade in mer än 130 miljoner dollar från investerare.

I ett uttalande som släpptes på torsdagen anklagade USA:s DoJ en 26-årig vietnamesisk medborgare Le Anh Tuan för att ha begått bedrägerier och internationell penningtvätt med hjälp av "Baller Ape" NFT. Justitiedepartementet tillade att Tuan konspirerade för att stjäla mer än 2.6 miljoner dollar från investerare.

Baller Ape Club sålde Baller Ape NFTs med olika tecknade figurer. Strax efter att ha sålt den första omgången av NFT:er, engagerade Tuan och hans medkonspiratörer en mattdragning genom att lägga ner projektet och fly med investerarnas pengar.

Baserat på blockchain-analys fann justitiedepartementet att Tuan och hans medkonspiratörer tvättade investerares pengar med hjälp av "kedjehuggning". Detta är en populär metod för penningtvätt som innebär att konvertera ett mynt till andra typer av fonder och flytta dem över flera blockkedjor med hjälp av decentraliserade swaptjänster för att skymma spåret av finansiering. Om Tuan döms kan han också riskera 40 års fängelse.

US DoJ avslöjar 100 miljoner dollar Ponzi-plan

Förutom Tuan, väckte det amerikanska justitiedepartementet separata anklagelser mot tre personer för att de påstås ha samlat in över 100 miljoner dollar i ett globalt Ponzi-program. Brasilien-baserade Emerson Pires och Flavio Goncalves har anklagats för att driva bedräglig kryptoinvesteringsplattform EmpiresX. Dessutom har Joshua David Nicholas bosatt i Florida anklagats för att ha agerat som "huvudhandlare". När den amerikanska advokaten Tracy L. Wilkison för Central District of California talade om saken, sa:

"Dessa fall tjänar som en avgörande påminnelse om att vissa bedragare gömmer sig bakom trendiga modeord, men i slutändan försöker de helt enkelt skilja människor från sina pengar. Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra brottsbekämpande partner för att utbilda och skydda potentiella investerare om både traditionella och trendiga investeringar."

Rug-pull scmas har ökat under det senaste året, särskilt på NFT-marknaden.

Bhushan är en FinTech-entusiast och har en god känsla för att förstå finansmarknaderna. Hans intresse för ekonomi och finans lockar sin uppmärksamhet till den nya tillväxtmarknaden Blockchain Technology och Cryptocurrency. Han är kontinuerligt i en inlärningsprocess och håller sig motiverad genom att dela sin förvärvade kunskap. På fritiden läser han thrillerfictionromaner och utforskar ibland sina kulinariska färdigheter.

Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.