Redan före tillkomsten av P2E-krypto har experter mot penningtvätt flaggat för de olagliga finansriskerna kring onlinespel. 2019 forskare vid Royal United Services Institute, ett brittiskt...
Märka: Olaglig
Kryptoreglering i Europa: mellan laglig och olaglig verksamhet
Den europeiska lagstiftaren går över hela linjen för att reglera allt som kan ha att göra med kryptovalutor och, mer generellt, med alla kryptotillgångar. De aspekter som verkar ligga närmast t...
Nordkoreas "olagliga" kryptoinnehav påverkades kraftigt av marknadskrasch
Den senaste kryptomarknadskraschen har lämnat Nordkorea med miljontals dollar i förluster på sina stulna kryptotillgångar och kan påverka finansieringen av dess vapenprogram, rapporterade Reuters. Bitcoins (BTC) r...
Dogecoin värda miljoner kopplat till olaglig aktivitet inklusive terrorism: elliptisk
Dogecoin är alltmer kopplat till olaglig aktivitet inklusive Ponzi-planeringar, finansiering av terrorism och material för sexuella övergrepp mot barn (CSAM), enligt en ny rapport från blockchain analytics-företaget E...
Dogecoin värda miljoner kopplat till olaglig aktivitet
Dogecoin Pris i skrivande stund – $0.06245 Infowars har hittills samlat in mer än $1,700 1,383 (£1 24) i Dogecoin. Dess börsvärde minskade med XNUMX% under de senaste XNUMX timmarna Dogecoin associeras successivt...
Tidigare Huobi Senior Manager anklagad för olaglig handel: Rapport
Myndigheterna i Hongkong åtalar en före detta chef på kryptobörsen Huobi och anklagar honom för att olagligt tjäna 5 miljoner dollar genom att i hemlighet handla mot företaget. Enligt en rapport från The Financi...
Chef från Crypto Exchange Huobi anklagad för nettning av $5,000,000 XNUMX XNUMX via olaglig handel: Rapport
Kryptobörsen Huobi stämmer enligt uppgift en före detta chef som anklagas för att ha samlat in 5 miljoner dollar i Tether (USDT) genom att i hemlighet handla mot ett företagskonto under hans kontroll. Financial Times rapporterar...
Tidigare anställd på Huobi anklagas för olaglig handel
En före detta senior manager på Huobi, en av världens största kryptobörser, åtalas i hamn när han anklagades för att han skapade 5 miljoner dollar på QT-handeln mot en organisation...
Huobi anklagar före detta chef för olaglig handel
En tidigare senior chef på kryptobörsen Huobi har anklagats för olaglig handel, enligt en rapport från Financial Times. Rapporten uppgav att Huobi har lämnat in en stämningsansökan mot Chen Boli...
BIS-rapport: Tillsynsmyndigheter måste avgöra om utvinningsbart värde för gruvarbetare (MEV) är olagligt
Bank for International Settlements har nyligen publicerat en forskningsartikel och har likställt miner extractable value (MEV) med illegala aktiviteter på konventionella marknader som front running och san...
CipherTrace-rapporten visar en minskning av olaglig aktivitet i kryptoekosystemet
? Vill du arbeta med oss? CryptoSlate anställer för en handfull tjänster! Mitt i de extrema marknadsförhållandena beskriver en rapport från CipherTrace den 13 juni positiv utveckling i kryptoekosystemet, föreslå...
Olaglig kryptoanvändning som procent av den totala användningen har minskat: Rapport
Olaglig kryptovalutaaktivitet 2021 och första kvartalet 2022 har minskat som en procentandel av den totala kryptoaktiviteten, enligt blockchain-kriminalteknikföretaget CipherTrace. Kryptovalutan i...
Binance brukade tvätta över 2.3 miljarder dollar i olagliga medel, visar utredning
Världens största kryptovalutabörs Binance har enligt uppgift fungerat som en kanal för att tvätta olagliga pengar som översteg över 2.3 miljarder dollar på fem år. Binance ska ha använts av hackare, drog ...
Ny teknik effektiviserar utredningar av olaglig kryptoanvändning
Brottsbekämpande myndigheter i USA har snabbt tagit in verktyg för att undersöka kryptovaluta. Ett nytt erbjudande på marknaden syftar till att kondensera kedjor av kryptotransaktioner till lätt synliga tid...
Bitcoin används huvudsakligen i underjordisk ekonomi för olagliga aktiviteter
Ben Bernanke säger att den huvudsakliga användningen av bitcoin mestadels är för aktiviteter inom underjordisk ekonomi. BTC Pris i skrivande stund – 30,350.79 3 USD BTC Börsvärde har ökat med 24% under de senaste XNUMX timmarna.
Bitcoin används huvudsakligen i underjordisk ekonomi för olagliga aktiviteter – Utvalda Bitcoin-nyheter
Tidigare Federal Reserve-ordförande Ben Bernanke säger att den huvudsakliga användningen av bitcoin är "mest för underjordiska ekonomiaktiviteter och ofta saker som är olagliga eller olagliga." Han tillade, "Jag tror inte att bitcoin ...
Olagliga aktiviteter inom defi-sektorn har setts öka under de senaste två åren: Kedjeanalys
Olagliga kryptovalutatransaktioner i den decentraliserade finanssektorn (DeFi) har ökat under de senaste två åren, enligt Web3 Safety & Compliance-rapporten från Chainalysis. Över...
Storbritanniens regering kommer att lägga fram ett lagförslag för att ta itu med olaglig finansiering
Storbritannien kommer att lägga fram ett lagförslag för att ta itu med olaglig finansiering, sa prins Charles i drottningens tal när han markerade parlamentets öppnande. "Ett lagförslag kommer att läggas fram för att ytterligare stärka...
Massor av illegala kryptofonder tas upp av The Secret Service
Secret Service har samlat in så mycket som $102 miljoner i olaglig krypto. Secret Service har avslöjat flera försök att tvätta pengar. De $102 miljonerna härrör från mer än 250 separata fall.
Secret Service har tagit mycket olaglig krypto
United States Secret Service arbetar hårt för att slå ner på olaglig kryptoanvändning. I skrivande stund har en ny rapport utfärdats som hävdar att Secret Service har samlat in så mycket som $102...
AUSTRAC släpper 2 nya guider för att hjälpa till att upptäcka olaglig kryptoanvändning
Den australiensiska tillsynsmyndigheten AUSTRAC har släppt två nya guider för att hjälpa enheter att upptäcka när kunder använder krypto för otillåtna medel eller när de tvingas betala ...
Robert Taylor anklagas för illegal Bitcoin ATM Scheme
En man har anklagats för att ha drivit flera illegala bitcoin- och krypto-uttagsautomater i New York som var inrättade i tvättomater i hela staten. Robert Taylor, 35 år, har åtalats för brott...
Vitryssland antar rättslig procedur för beslag av olaglig kryptovaluta – förordning Bitcoin News
Genom att implementera ett nyligen undertecknat presidentdekret har Vitrysslands regering infört ett förfarande som tillåter staten att beslagta digitala valutainnehav. Flytten kommer att ge brottsbekämpande behörighet...
Indiens finansminister säger att krypto kan användas för olaglig verksamhet
Indiens finansminister, Nirmala Sitharaman, tror att krypto kan hjälpa till att underlätta finansiering av terrorism och penningtvätt. Hon sa detta under G20-finansministrarnas möte och den centrala...
Nya regler för att stoppa olagliga flöden i EU via kryptotillgångar
Regleringen är viktig för det nya EU-paketet mot illegalt skatteundandragande. Poängen är att garantera att kryptoresurser kan följas på samma sätt som sedvanliga kontantrörelser. Det finns en brist på regler för...
Nya regler för att stoppa olagliga flöden i EU via kryptotillgångar
Förordningen är viktig för det nya EU-paketet mot illegalt skatteundandragande. Poängen är att garantera att kryptoresurser kan följas på samma sätt som sedvanliga kontantrörelser. Det finns en brist på regler för...
Vad du behöver veta om dagens senatsutfrågning om Rysslands illegala kryptoanvändning
Senatens bankkommitté är värd för en utfrågning om kryptos användning i olaglig finansiering på torsdag. Utfrågningen följer upp en våg av spekulativ oro över att Ryssland kommer att använda krypto för att undvika den senaste sanktionen...
Coinjoin BTC-blandningsverktyg för att blockera otillåtna transaktioner
CoinJoin, ett populärt Bitcoin (BTC) blandningsverktyg, kommer att blockera transaktioner associerade eller flaggade som olagliga. Tillkännagivandet kom från det officiella Wasabi Wallet Twitter-kontot, som Coinjoin är en del av...
Sudan avvisar ryska anklagelser om olaglig guldsmuggling – utvalda Bitcoin-nyheter
Sudan har förnekat påståenden att ryska enheter har smugglat hundratals ton olagligt guld från dess territorium. Tjänstemän har kallat anklagelserna för falska nyheter och föreslagit att Sudan faktiskt ser ut...
Malaysia förlorar makten till illegala kryptogruvarbetare
Människor stjäl energi i Malaysia. Varför? Eftersom de vill bli rika genom kryptobrytning, och nu har det nationella elföretaget med ansvar för elanvändning några idéer att det fungerar...
Coinbase stoppar flera olagliga konton från Ryssland
Coinbase – en av de största och mest populära kryptovalutabörserna i världen – meddelade tidigare i veckan att man vidtar kraftiga åtgärder mot ryska konton på sin plattform. Kompaniet...
I ljuset av Rysslands sanktioner kommer senaten att hålla utfrågning om krypto i olaglig finansiering
annons Senaten undersöker kryptos användning för att undvika sanktioner nästa vecka. Senatens bankkommitté tillkännagav utfrågningen, med titeln "Understanding the Role of Digital Assets i...