Under de senaste åren har kryptovaluta dykt upp som en populär form av investeringar och finansiella transaktioner, med många människor som vänder sig till digitala valutor som Bitcoin och Ethereum. Men uppkomsten av t...
Märka: Olaglig
Composable Finances CTO avgår på grund av påstådd olaglig verksamhet av dess VD
Karel Kubat, teknisk chef (CTO) för Composable Finance, har avgått från projektet, med hänvisning till flera olagliga metoder från företagets vd Omar Zaki. Karel Kubat har sagt upp sig från c...
Att använda blockchain för olagligt innehåll som orsakar meningsskiljaktigheter
Blockchain-teknik har sett en ökning i adoption över hela världen, med tanke på censuren och oföränderliga funktioner. Men samma förmåner kan också användas för att marknadsföra olagligt eller upphovsrättsskyddat innehåll i butik. W...
Rapport: Olaglig kryptoaktivitet nådde sin högsta punkt 2022
Olagliga kryptovalutatransaktioner tiodubblades under 2022, vilket markerar den högsta totala siffran hittills i kryptons historia. Under det som utan tvekan var det värsta året för bitcoin och dess kryptokusiner att ...
Nytt verktyg låter Tornado Cash-användare privat visa att deras pengar inte var olagliga
Ett verktyg byggt av Chainway låter Tornado Cash-användare bevisa att deras första insättningar inte kom från en lista över plånböcker som innehåller stulna pengar – utan att avslöja sin egen adress. Kallas bevis för oskyldighet...
Bitzlato-grundaren greps för att ha bearbetat 700 miljoner dollar i olagliga medel
Grundaren av kryptovalutabörsen Bitzlato greps och anklagades för att ha bearbetat 700 miljoner dollar i olagliga medel, en del av justitiedepartementets ansträngningar att ta ner en "penningtvätt...
Olagliga kryptotransaktioner 2022 översteg 20 miljarder dollar för första gången: Chainalysis
Olagliga finansiella transaktioner som involverar kryptovalutor 2022 har enligt uppgift ökat för andra året i rad, och nått den högsta någonsin på 20.1 miljarder dollar. Det tidigare rekordet var 2021, då...
En all-Time High illegal kryptotransaktionsvolym; Rapporter föreslår
Chainalysis släppte den årliga analysen av den illegala kryptotransaktionsvolymen. Plattformen förklarade att den olagliga transaktionsvolymen har nått en rekordnivå på 20.1 miljarder dollar. Alla delarna...
Olagliga kryptotransaktioner nådde rekordnivåer 2022: Rapport
2022 satte rekord i otillåtna transaktioner i kedjan, och satte undan brottsutredningarna av misslyckade kryptoföretag som FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs och andra. Accordin...
Blockkedjeanalyser kan inte förhindra illegala system på FTX-nivå
Datatransparens har varit en samlingspunkt för kryptovalutaindustrin, men FTX-fiaskot har visat att centraliserade utbyten (CEX) inte är tillräckligt transparenta. Hittills är kryptoanalysföretag ...
Krypto-sportspelsajter kan slå olaglig vadslagning från branschen
FIFA World Cup Qatar 2022 är på gång efter att ha nått en topp på totalt antal tittare till över 14 miljoner under Kylian Mbappes sena vinnare mot Australien. Sportevenemang som detta lockar många människor...
FTX-grundare SBF Omedveten om olaglig användning av kundmedel?
47 minuter sedan | 2 min läs Exchange News Konkurs kryptobörsen FTX har ett hål på 8 miljarder dollar i sin balansräkning. FTX:s SBF har ett kreditkort kvar och $100,000 XNUMX på bankkontot. Den ökända f...
Olagliga överföringar över kedjan förväntas växa till 10 miljarder USD: Så här förhindrar du dem
Prognoser förutspår kryptovalutabrottslingar som tvättar mer än 10 miljarder dollar genom tvärkedjade broar till 2025, vilket leder till krav på holistiska screeningslösningar. Förbättrad blockkedjeanalys kommer att...
Mustafa Gokiu skyldig till att driva olaglig kryptoverksamhet
Mustafa Gokiu – en man som bor i staden Sunnyside, New York – dömdes i mitten av oktober av en federal jury i Brooklyn för att ha drivit ett kryptopenningtvätt och drogprogram. Det är stat...
USA:s försvarsdepartement kontaktar ett underrättelseföretag för att utvärdera kryptohot mot nationell säkerhet
Det amerikanska försvarsdepartementet anlitade ett kryptounderrättelseföretag för att granska det potentiella säkerhetshotet för kryptovalutor. DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, har gett Inca Digit i uppdrag...
Sydkorea avslöjar $650 miljoner i illegala medel som flyttats via kryptoutbyten
Enligt en lokal rapport har den sydkoreanska finansinspektionen (FSS) avslöjat illegala internationella överföringar av ytterligare 650 miljoner dollar kopplade till kryptoutbyten. I juni,...
US Treasury söker en offentlig opinion om kryptovalutans roll i olaglig finansiering – crypto.news
På måndagen skickade det amerikanska finansdepartementet in en begäran om kommentarer (RFC) där allmänheten bad allmänheten att dela med sig av sina åsikter om användningen av kryptovaluta i ekonomisk brottslighet och de tillhörande riskerna ...
US Treasury vill att allmänheten ska kommentera Cryptos roll i olaglig finansiering
"Den växande användningen av digitala tillgångar i finansiell verksamhet ökar riskerna för brott som penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning, bedrägeri- och stöldprogram och korruption," meddelandet...
Binance VD tillbakavisar påståenden om Exchanges olagliga koppling till Kina
3 timmar sedan | 2 minuter läst Exchange News CZ förklarar att Chen faktiskt är en kollega som han träffade genom en gemensam vän. CZ svarade på kritiken i ett blogginlägg publicerat av Binance på torsdagen. Changpen...
Över 100 miljoner dollar i NFT-apparater stals sedan förra året: elliptisk
En ny rapport från blockchain-analysföretaget Elliptic belyser stöld av icke-fungibla token (NFT), bedrägerier och annan olaglig aktivitet. Elliptics rapport fann att NFTs till ett värde av över 100 miljoner dollar ...
Uniswap Blacklists 253 kryptoplånböcker kopplade till olagliga aktiviteter – crypto.news
Under de senaste fyra månaderna har Uniswap blockerat mer än 250 adresser kopplade till olika olagliga aktiviteter. Informationen avslöjades av Jordan Frankfurt, en mjukvaruutvecklare hos Uniswap, som publicerar...
Olaglig aktivitet överträffar legitim användning trots kryptonedgången
De illegala transaktionsvolymerna minskade med bara 15 %. Legitima transaktionsvolymer minskade dock med 36 %. Det totala marknadsvärdet för kryptografi sjönk med cirka 44 %. Brottsligheten i digital valuta var starkare än äkta...
Olaglig kryptoaktivitet faller – bluffintäkter 65 % lägre än förra året – utvalda Bitcoin-nyheter
Chainalysis har funnit att olagliga kryptovolymer minskar i år, med totala bluffintäkter på 1.6 miljarder dollar, 65% lägre än i slutet av juli förra året. "De siffrorna tyder på...
Tornado Cash ansvarig för att stoppa olaglig aktivitet, säger tjänstemän
Kedjeanalys rapporterar att 10.5 % av pengarna som rann genom Tornado Cash stals. Att klassificera kod som en enhet för sanktionslagar blir komplicerat, säger experter att finansdepartementets beslut...
Sydkoreanska åklagare skjuter upp mot illegala Bitcoin "Kimchi Premium"-transaktioner
Sydkoreanska åklagare misstänker illegal valutahandel. Vakthundar tvivlar starkt på penningtvätt och illegal valutahandel. FSS går rakt emot de två långivarna...
Blandningstjänster når rekordnivån på grund av olagliga aktiviteter: Kedjeanalys
Kryptovalutor som skickas till blandningstjänster nådde sin månatliga högsta nivå på 51.8 miljoner dollar i april. Blandningstjänster tillåter kryptovalutaägare att dölja källan till medel. Kedjeanalys avslöjar också...
Kryptomixers popularitet ökar när otillåtna adresser skjuter volymer till ATH: Rapport
Eftersom on-chain-aktiviteter saktar ner under kryptovintern har användningen av kryptovalutamixer fördubblats 2022, med adresser som klassificeras som "otillåtna" som den största bidragsgivaren. Blandare för kryptovaluta,...
Efterfrågan på kryptomixer träffar ATH, olagliga adressaktiviteter drar majoritet
Den ökande användningen av blandare i kryptorymden väcker allmänhetens uppmärksamhet. Brottslingar och deras olagliga aktiviteter anklagas för att vara inblandade i denna situation, enligt Chainalysis. Blockkedjan...
Otillåten krypto flyttar till mixers i takt med att fördubblas 2022
Olagliga adresser står för 23 % av de medel som skickats till blandare hittills 2022, upp från 12 % 2021. Grupper associerade med den nordkoreanska regeringen skickar ungefär hälften av medlen till blandare.
US Treasury söker offentliga kommentarer om kryptorelaterade olagliga finanser och nationella säkerhetsrisker – förordning Bitcoin News
Det amerikanska finansdepartementet efterlyser offentliga synpunkter på "digitala tillgångsrelaterade olagliga finanser och nationella säkerhetsrisker." Avdelningen varnade: "Den växande användningen av digitala tillgångar i finans...