Olagliga kryptotransaktioner nådde rekordnivåer 2022: Rapport

2022 satte rekordet i otillåtna transaktioner i kedjan, och satte undan brottsutredningarna av misslyckade kryptoföretag som FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs och andra. Enligt en rapport från Chainalysis den 12 januari nådde det totala kryptovalutavärdet som mottogs av olagliga adresser 20.1 miljarder dollar förra året.

Siffrorna är inte slutgiltiga, eftersom måttet på olaglig transaktionsvolym växer över tiden när analytikerna identifierar nya adresser förknippade med kriminell aktivitet. Dessutom inkluderar det inte intäkter från icke-krypterade brott som narkotikahandel och medlen från de ovan nämnda misslyckade företagen, som nu undersöks i olika jurisdiktioner runt om i världen.

Vid denna tidpunkt överstiger det totala värdet på 20.1 miljarder USD något samma mått 2021 (18 miljarder USD) med 10 %. Men det representerar fortfarande ett rekord genom tiderna och överskrider betydligt (med 60 %) 2020-markören, som står på 8 miljarder dollar.

Sådana siffror kan förklaras av det faktum att 44 % av 2022 års olagliga transaktioner står för sanktionerade enheter: Förra året lanserade United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) några av sina "mest ambitiösa och svåra att upprätthålla" kryptosanktioner . Sanktionsrelaterade transaktionsvolymer ökade så drastiskt att de inte ens kunde inkluderas i graferna på grund av skalproblem. Chainalysis utvärderar denna tillväxt till 10 % miljoner.

Relaterat: Sanktioner kunde inte "dra i kontakten" på Tornado Cash: Chainalysis

Rapporten nämner ett exempel på kryptoutbyte Garantex. Den ryska plattformen fortsatte att fungera medan den noterades i OFAC:s sanktionsregister i april, och den var värd för majoriteten av de sanktionsrelaterade transaktionsvolymerna 2022.

Som Eric Jardine, forskningsledare för cyberbrott på Chainalysis, förklarade för Cointelegraph att rapporten räknar plånböcker som "olagliga" när de är en del av en känd olaglig enhet, såsom en darknet-marknad eller sanktionerad plattform. Personliga eller ovärdiga plånböcker kan taggas som olagliga om de har pengar stulna i ett hack. Dock:

"Om en personlig/odlad plånbok skickade pengar till Tornado Cash efter att den utsetts, skulle den plånboken inte märkas som olaglig för den aktiviteten, men transaktionsvolymen skulle betraktas som "olaglig" eftersom den involverar pengar som tagits emot av en olaglig enhet."

I början av januari, Storbritanniens National Cyber ​​Crime Unit lanserade en kryptovalutaenhet att undersöka brittiska cyberincidenter som involverar användning av kryptovalutor. Detta drag syftar till att öka tillämpningsfokus på kryptotillgångar i landet mitt i regeringens uppmaning att eliminera "smutsiga pengar" i landet.