Blockkedjeanalyser kan inte förhindra illegala system på FTX-nivå

Datatransparens har varit en samlingspunkt för kryptovalutaindustrin, men FTX-fiaskot har visat att centraliserade utbyten (CEX) inte är tillräckligt transparenta. Än så länge är kryptoanalysföretag tydligen inte kapabla att spåra transaktioner för att förhindra kollapser som FTX.

Alla Bitcoin (BTC) transaktioner är tillgängliga offentligt i kedjan, vilket innebär att människor kan spåra transaktioner när de skickar krypto från en adress till en annan. Detta är dock inte fallet när det gäller att interagera med en centraliserad kryptobörs.

Cointelegraph pratade med chefer på blockchain-underrättelseföretag – inklusive Chainalysis, Nansen och Whale Alert – för att få mer insikt i spårningen av otillåtna CEX-transaktioner på kedjan.

Chainalysis, en stor blockchain-dataplattform som samarbetar med många regeringar över hela världen, sa att det för närvarande inte finns något on-chain-spårningsverktyg som kan spåra pengar genom en CEX.

"Chainalysis - eller något annat blockchain-analysverktyg - kan inte spåra pengar genom en centraliserad tjänst eftersom sättet som dessa tjänster lagrar och hanterar pengar som deponerats av användare i sig gör ytterligare spårning felaktig," sa en talesman för Chainalysis till Cointelegraph.

"Även om du skulle kunna spåra genom en centraliserad börs, kan en analys på kedjan inte avslöja bedrägliga avsikter bakom transaktioner," noterade representanten. Det betonade talespersonen Alamedas läckta balansräkning utanför kedjan var det första som avslöjade att något var fel.

Även om blockkedjeanalys kan spåra insättningar på CEX, finns det inget sätt att komma åt deras skulder, enligt Nansen-analytikern Andrew Thurman. "FTX stoppade uttag när de fortfarande hade över en miljard i olika digitala tillgångar. Vi vet nu att de hade en mycket större summa i skulder, säger han.

Thurman hävdade också att en proof-of-reserves-modell - den allt populärare insats av CEX att bevisa transparens — är "bara ett halvt mått, men det är bra."

Trots att blockkedjeanalys hittills har begränsade möjligheter att spåra otillåtna CEX-transaktioner, försöker vissa övervakningstjänster bevisa att branschen kanske en dag kan förhindra problem som FTX-kraschen.

"Vi gör för närvarande historiska balanskontroller av våra kända FTX-adresser - insättningsadresser och andra relaterade adresser - för att avgöra om detta kunde ha upptäckts tidigare," sa Whale Alerts medgrundare och vd Frank van Weert till Cointelegraph i november.

Whale Alert har sedan dess varit tvungen att överge projektet eftersom det inte hade tillräckligt med resurser för att korrekt skanna de två årens data. "Det kräver en hel del datorkraft, som vi inte hade tillgänglig", sa VD:n.

Van Weert noterade också att "det är möjligt att spåra utbyten" men att plattformar som Coinbase och FTX gör det lite mer komplicerat att spåra inkommande mynt eftersom de inte använder heta plånböcker. Han tillade att utbyten är "extremt ovilliga att samarbeta", och många av dem vägrar kommentera Whale Alerts resultat av "säkerhetsskäl".

Relaterat: Vad blockkedjeanalys kan och inte kan göra för att hitta FTX:s saknade medel: Blockchain.com VD

Whale Alerts VD betonade att hela kryptoindustrin är ansvarig för kollapsen av FTX, med angivande av:

– Hittills har branschens fokus varit på vinst snarare än ordentlig infrastruktur. Det enda sättet att återhämta sig från röran är att vinna allmänhetens förtroende igen på grundval av ordentlig transparens, vilket inte kommer från Merkle Tree-revisioner.”

Enligt vissa branschchefer är dock blockchain-analysplattformar inte intresserade av att fånga olagliga spelare på kedjan i första hand.

"För det första gör blockkedjeanalys egentligen ingenting, och för det andra är de inte fokuserade på bedrägerier och misstänkta transaktioner på börsnivå. Deras kunder är börserna, och du biter inte i handen som matar dig”, sa Bitcoin-förespråkaren Samson Mow till Cointelegraph.