- Sydkoreanska åklagare misstänker illegal valutahandel
- Vakthundar tvivlar starkt på penningtvätt och illegal valutahandel
- FSS går frontal mot de två långivarna.
Penningtvätt eller olagliga valutatransaktioner?
Ett annat fall av penningtvätt av kryptospekulanter kommer direkt från hjärtat av Sydkoreanska ekonomiska skäl. Sydkoreanska Åklagare är mycket misstänksamma mot utländska överföringar på över 2 biljoner koreanska won, dvs cirka 1.5 miljarder USD på landets bank.
Efter att ha mottagit en relevant uppsättning uppgifter om penningtvätt från Financial Supervisory Services (FSS), är Seouls centraldistriktsåklagare redo att utreda detsamma. Utredare undersöker valutatransaktioner värda 1.3 biljoner vunna på Shinhan Bank och de återstående 800 biljoner vunna på Woori Bank. Dessutom bearbetas en del av dessa transaktioner i Kina, vilket rapporten antyder.
FSS-utredningar på gång
FSS identifierade också ett fåtal företag som kan vara inblandade i transaktionerna som illegala vinstmarginalandelar som använder Kimchi Premium bitcoin. Kimchi Premium beskriver premien till vilken Bitcoin och andra kryptovalutor handlas in Sydkorea över andra globala marknader, eftersom utländska investerare är förbjudna att handla lokalt på kryptovalutamarknaden.
Utredarna och åklagarna granskar de två långivare som kan ha brutit mot lagar för att göra valutaaffärer eller penningtvätt. Det finns en misstanke från nätanvändarna att Terraform Labs kan vara indirekt involverad i processen.
Woori gick vidare och larmade FSS om misstänkt handelsaktivitet på ett konto från ett av deras försäljningskontor. Handelsvolymen var enorm och involverade olika företagskonton som rapporterats av Woori.
Slutsatser
Tidigare i år bötfällde FSS HANA bank från Sydkorea med 50 miljoner won för att ha brutit mot reglerna. Detta hände när Hanas filial i Seoul misslyckades med att spåra misstänkt valuta på 200 miljarder vunna. När man tittar på intensiteten och konfidentialiteten i ärendet förnekade tjänstemännen från de två långivarens banker att lämna någon detalj. De sa vidare att FSS kommer att ha ett fullständigt samarbete från vår sida, men media måste vänta tills FSS slutför utredningen och dela resultaten.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/