Otillåten krypto flyttar till mixers i takt med att fördubblas 2022

Mer pengar som flyttas till kryptoblandningstjänster 2022 kommer från adresser associerade med olaglig aktivitet, eftersom statliga myndigheter kan tvingas vidta åtgärder mot blandare som inte uppfyller kraven eller införa fler sanktioner.  

Det 30-dagars glidande medelvärdet av värdet som blandarna mottagit nådde en rekordnivå på nästan 52 miljoner dollar i krypto den 19 april, enligt en rapport från Chainalysis publiceras på torsdag. Denna siffra är ungefär dubbelt så stor som inkommande volym vid samma tidpunkt 2021.

Kanske mer anmärkningsvärt, avslöjade blockchain-dataplattformen, otillåtna adresser står för 23% av pengarna som skickats till mixers hittills 2022, upp från 12% förra året.

Blandare eller tumlare, som t.ex TornadoCash, är tjänster som ger användarna möjlighet att dölja transaktionshistoriken av vissa kryptovalutor genom att slå samman och blanda dem med andra användares medel. Branschbevakare har noterat att även om de kan användas för olaglig verksamhet, tror många att det är ett avgörande verktyg för ekonomisk integritet.

Nästan 10% av alla medel som skickas från otillåtna adresser skickas till blandare, visade rapporten. Ingen annan adresstyp – som en som är associerad med olika typer av börser eller spelplattformar – nådde en andel på 0.3 % av sändningen av mixer.

Ryska darknet-marknaden hydra står för hälften av alla medel som flyttas till dessa tjänster från sanktionerade enheter i år, enligt Chainalysis. Nästan alla återstående medel som går till blandare är Lazarus Group och Blender.io som är associerade med den nordkoreanska regeringen, som står för cirka 30 % respektive 19 %. 

Chainalysis Forskningschef Kim Grauer sa att det mest slående resultatet av rapporten var den stora ökningen av mixeranvändning av de nordkoreanska cyberkriminella grupperna. 

"Enbart detta driver en massiv ökning av användningen av blandare i år, och visar att tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter bör ha de verktyg och resurser de behöver för att bättre förstå de nationella säkerhetsrisker som blandare utgör och undersöka olaglig aktivitet", sa hon till Blockworks. 

forbes rapporterade i februari att Chainalysis har ett "tidigare hemligt kriminaltekniskt verktyg" som kunde demixa transaktioner kopplade till DAO-hacket 2016 och spåra deras produktion till fyra börser.

Tisdagsrapporten noterade att Chainalysis "fortsätter att förfina förmågan att demixa vissa blandningstransaktioner och se användarnas ursprungliga källa till medel."

Grauer avböjde att kommentera företagets demixningsförmåga. 

Flera mixers – inklusive Tornado Cash – och andra decentraliserade finansplattformar drar fördel av integritetsbevarande teknologi, som t.ex. zk-SNARK, för att säkerställa att anonymiteten förblir intakt, sade NetSPI Chief Technology Officer Travis Hoyt.  

"Om Chainalysis faktiskt kan vända eller härleda transaktioner skyddade med den här typen av teknik, skulle det ifrågasätta några av de grundläggande mekanikerna för hur vissa blockkedjor fungerar, såväl som några av blandnings- och [decentraliserade finans]-plattformar," sa Hoyt till Blockworks.

Bekämpning av mixeranvändning för illegal verksamhet

Hackaren som utnyttjade Ronin-nätverket för ungefär 625 miljoner dollar i mars överfördes initialt tusentals eter till Tornado Cash. 

Även den månaden beslagtog federala åklagare i Florida krypto för cirka 34 miljoner dollar och tyska myndigheter konfiskerade bitcoin till ett värde av cirka 25 miljoner dollar. Påstådda brottslingar använde i båda fallen blandningstjänster för att maskera transaktioner.

På senare tid, ungefär en tredjedel av 100 miljoner dollar stulen förra månaden från Horizon Bridge — en interoperabilitetsplattform mellan Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) och Harmony blockchain-nätverk — överfördes också till en Tornado Cash-adress.

Grauer sa att blandare i USA, liksom andra kryptoföretag, måste registrera sig som penningtjänstföretag (MSB) under Financial Crimes Enforcement Networks vägledning.

Tornado Cash är ett oföränderligt smart kontrakt, inte ett företag, men tjänsten inkluderar en efterlevnadsverktyg, vilket gör det möjligt för alla lagliga användare att bevisa pengars ursprung och destination om det krävs av brottsbekämpande myndigheter.

Rätten till privatliv är inskriven i artikel 12 i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, och att bevara det är en naturlig angelägenhet för alla användare av en offentlig, oföränderlig blockkedja.

Men Chainalysis är omedveten om att några blandare för närvarande följer reglerna kring anti-penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism som MSB är föremål för i de flesta jurisdiktioner, tillade Grauer.

"Särskilt den ökade användningen av nationalstatsaktörer kan få statliga myndigheter att vidta åtgärder mot blandare som inte uppfyller kraven eller till och med införa sanktioner, som de har gjort tidigare," sa Grauer.

US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktione Hydra i april, och lägger till mer än 100 av sina kryptoadresser till den speciellt utsedda nationella listan som identifierare. I maj, OFAC sanktione virtuell valutamixer Blender.io. 

"Dessa plattformar är agnostiska mot gränser, och även om ramverk [USA] kan gälla för vissa medborgare och de juridiska jurisdiktionerna de befinner sig i, kommer de inte att gälla för alla," sa Hoyt. "Detta betyder att det kan vara mycket svårt att försöka reglera dem."

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.