Under de senaste fyra månaderna har Uniswap blockerat mer än 250 adresser kopplade till olika olagliga aktiviteter. Informationen avslöjades av Jordan Frankfurt, en mjukvaruutvecklare med Uniswap, som publicerade loggar från plattformens servrar som beskriver censuraktiviteter på den decentraliserade börsen på GitHub.
Blockerade adresser kopplade till Tornado Cash
Enligt loggarna var de flesta blockerade adresser kopplade till kryptomixer, inklusive Tornado Cash, som USA:s finansminister nyligen sanktionerade för medhjälp till penningtvätt. Andra var kopplade till en mängd olagliga aktiviteter, inklusive fall av sanktioner från Office of Foreign Assets Control (OFAC) eller att vara en del av en kryptobluff. Vissa adresser svartlistades också för att de bara var förknippade med plånböcker direkt kopplade till skådespelare i ond tro.
Uniswap inleder partnerskap med TRM Labs
I april började Uniswap och andra stora kryptobörser och decentraliserade finansprotokoll (DeFi) blockera kryptoadresser kopplade till olagligt beteende från deras front-end-tjänster.
För att göra detta ingick Uniswaps huvudutvecklare, Uniswap Labs, ett samarbete med blockkedjeanalysföretaget TRM Labs. Kryptosäkerhetsföretaget flaggar plånböcker som misstänks för länkar till olagligt beteende på uppdrag av Uniswap.
Enligt en grafik som publicerats på GitHub, letar TRM Labs efter sju typer av riskfaktorer när de kontrollerar adresser. Stulna pengar, medel från kryptomixer, sanktionerade adresser och pengar från kända kryptobedrägerier är de fyra huvudkategorierna som ofta upptäcks.
De tre återstående kategorierna inkluderar pengar som används för att finansiera terrorism, pengar från erkända hackergrupper som Ryuk och Lazarus och material som involverar sexuella övergrepp mot minderåriga.
Uniswap Skalar tillbaka Allvarligheten av blockerande åtgärder
Medan Jordan Frankfurt delade informationen om svartlistade adresser som ett bevis på transparens från Uniswaps sida, verkar det som om uppgifterna inte var avsedda för allmänheten och raderades kort efter det.
Men en örnögd Yearn Finance-utvecklare som går under namnet sociala medier @banteg tog en skärmdump av Frankfurts inlägg och publicerade det på Twitter.
I sitt inlägg medgav Frankfurt, som uppgav att han var ansvarig för att skriva front-end- och back-end-implementeringarna av Uniswaps TRM-kod, att systemet doxxade Uniswaps amerikanska kunder. Men han erkände också att Uniswap behövde följa lagen genom att inte erbjuda kryptotjänster till sanktionerade individer och adresser.
Enligt honom blockerade Uniswap till en början inte bara sanktionerade adresser utan även adresser som var motparter till dem. Men han påpekade att Uniswap sedan dess har minskat på praxis och nu bara blockerar sanktionerade adresser eller plånböcker som är direkta mottagare av stulna, bedrägliga eller hackade pengar.
Frankfurt uppgav vidare att kryptoföretagens överlevnad av de senaste statliga begränsningarna gjorde att många oskyldiga användare felaktigt förbjöds.
En analys av Uniswap-data av @banteg ger tilltro till Frankfurts påstående. Enligt honom verkar minst 30 av de 253 förbjudna adresserna ha associerade ENS-namn, vilket betyder att de med största sannolikhet var legitima Uniswap-användare som kan ha fallit offer för TRM:s övernitiskhet.
I motsats till de till synes oskyldiga adresserna förekommer vissa plånböcker i alla riskkategorier på TRM:s bevakningslista.
Källa: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/