Prognoser förutspår kryptovalutabrottslingar som tvättar mer än 10 miljarder dollar genom tvärkedjade broar till 2025, vilket leder till krav på holistiska screeningslösningar.
Förbättrad blockkedjeanalys kommer att bli allt viktigare för att bekämpa användningen av tvärkedjebryggor för otillåtna medel, som beräknas överstiga 10 miljarder dollar i värde till 2025.
Blockkedjeanalysföretaget Elliptic förutspår en ökning med 60 % i värdet av olaglig kryptovaluta som tvättas genom tvärkedjebroar från 4.1 miljarder dollar i juni 2022 till 6.5 miljarder dollar nästa år. Denna siffra beräknas fördubblas mitt under årtiondet.
Kedjeöverskridande brottslighet har varit en stora diskussionspunkten 2022 med över 2 miljarder dollar inflyttade hacks inriktade på tvärkedjebroar. Förutom att dessa broar och deras kontrakt är inriktade på, har dessa broar också blivit en väg för brottslingar att tvätta kryptovaluta. Ett utmärkt exempel är en okänd hacker som flyttar stulna pengar från nu konkurs FTX med hjälp av tvärkedjade broar.
Cointelegraph packade upp resultaten av forskning som släppts av Elliptic i korrespondens med den seniora analytikern för kryptovalutahot Arda Akartuna.
Den elliptiska analytikern förklarade att miljarder dollar i tillgångar har överförts mellan Bitcoin, Ethereum och andra blockkedjor med hjälp av bryggtjänster som Portal, cBridge och Synapse. Decentraliserade tvärkedjebryggor erbjuder ett oreglerat alternativ till utbyten för att överföra värde mellan blockkedjor.
Relaterat: Efter FTX: Defi kan bli mainstream om den övervinner sina brister
Medan vissa broar används på ett legitimt sätt, noterade Akartuna att verktygen har dykt upp som en viktig facilitator vid penningtvätt. "Chain-hopping", eller att flytta intäkter från brott mellan blockkedjor, har länge använts för att undvika spårningsinsatser genom att byta kryptovalutatillgångar genom decentraliserade eller anonyma utbyten.
I takt med att blockkedjeövervakning, tillsyn och reglering har förbättrats har brottslingar vänt sig till tvärkedjor för att fortsätta tvätta olagliga medel:
"Decentraliserade tvärkedjebroar ger oreglerade alternativ som omfamnas av cyberbrottslingar."
Akartuna noterar också att sanktioneringen av kryptovalutablandningstjänsten Tornado Cash har sett en förändring i hur brottslingar tvättar pengar. Decentraliserade börser, tvärkedjebryggor och myntbytestjänster håller på att bli ett nytt sätt att flytta olagliga medel:
"Även om användningen av dessa plattformar är överväldigande legitim, underlättar de penningtvätt och finansiering av terrorism på grund av deras brist på identitetskontroller och anti-penningtvättskontroller."
Ett exempel på ökad användning av en tvärkedjeväg för otillåtna medel är RenBridge, som elliptisk forskning fann ha tvättat cirka 540 miljoner dollar av brottsliga intäkter från och med augusti 2022. Samtidigt centraliserade utbyten, som också underlättar byten mellan kedjor eller tillgångar. , är mindre populära för illegala aktörer med tanke på pushen för AML och identitetsscreening/KYC-lösningar.
Den växande förekomsten av brygganvändning över kedjor för olagliga medel framhäver behovet av lösningar eller ansträngningar för att minimera brottslig användning. Akartuna föreslog att användare skulle genomföra due diligence på tjänsterna som används för att hoppa mellan blockkedjor och tokens och vara försiktiga med plattformar som är förknippade med olaglig aktivitet.
Företag bör använda blockkedjeanalysverktyg för att screena adresser och transaktioner och sätta tydliga riskregler för deras användning av kryptovaluta. Ändå finns det vissa omständigheter som helt enkelt inte kan förutsägas eller undvikas, som Akartuna förklarade:
"Sanktionerna mot Tornado Cash är ett utmärkt exempel på hur legitima plånböcker oavsiktligt kan fläckas på grund av plötsliga verkställighetsåtgärder, eftersom du nu har "före sanktioner" som inte medför samma risk som aktivitet efter sanktioner."
Befintliga enkla blockkedjeanalyslösningar har gjort mycket för att bekämpa penningtvätt i kryptovalutaområdet men saknar möjligheter att spåra, screena eller rättsmedicinskt undersöka transaktioner över blockkedjor eller tokens.
Som den elliptiska hotanalytikern påpekade, när en tillgång "hoppar" till en annan blockkedja, blir utredningar betydligt mer komplexa och resurskrävande.
"Risken här är att en plånbok kan innehålla hur många olika tillgångar som helst, och äldre blockkedjelösningar kan inte automatiskt spåra aktiviteterna hos samma enhet över separata kedjor."
Genom att screena rörelsen av medel på separata blockkedjor kan vissa tillgångar flaggas som sanktionerade medan andra kanske inte visar någon risk. I teorin kan detta leda till att en börs- eller plånboksanvändare omedvetet gör transaktioner med en sanktionerad enhet.
Elliptic, till exempel, använder sig av ett proprietärt analysverktyg med "holistisk screening"-funktioner som slår samman befintliga blockkedjor till ett sammankopplat system. Detta möjliggör visualisering och screening över kedjor för att bättre upptäcka rörelsen av olagliga medel.
Källa: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them