Tornado Cash ansvarig för att stoppa olaglig aktivitet, säger tjänstemän

Finansdepartementets beslut att sanktionera en andra kryptoblandningstjänst har fått blockkedjeentusiaster och integritetschauvinister i uppståndelse denna vecka. 

På måndag, TornadoCash, en kryptovalutablandningstjänst som påstås användas för att tvätta stulna pengar kopplade till stora hacks, lades till Office of Foreign Asset Controls lista för specialdesignade medborgare (SDN), tillsammans med 45 tillhörande Ethereum-plånboksadresser. 

"OFAC:s utnämning av Tornado Cash är ett avgörande ögonblick i kampen mot kryptovaluta-baserad brottslighet," en rapport från blockchain analytics företaget Chainalysis sagt. 

"För det första är det särskilt lägligt: ​​Mer kryptovaluta stjäls än någonsin, och i nästan varje hack vi har observerat i år har Tornado Cash fått åtminstone några av de stulna medlen."

Treasury hävdar att Nordkorea-sponsrade hackergrupp Lazarusgruppen, som i mars stal över 620 miljoner dollar i kryptovaluta från Ronin Bridge-protokollet, försökte dölja ursprunget till medlen med Tornado Cash. Chainalysis håller med. 

"Lazarus Group är en av de största förövarna av dessa [decentraliserade finans] hack", sa Chainalysis i sin rapport. "Strax efter stölden av Ronin Bridge skickade hackarna mycket av dessa pengar till Tornado Cash för att kunna tvättas." 

Inte den första blandningstjänsten som är inriktad på  

Det är inte första gången OFAC sanktionerar en kryptovalutamixer. I maj riktade tjänstemän Blender.io, en centraliserad tjänst som Lazarus Group också påstås ha använt för att dölja stulna pengar. Men Tornado Cash är annorlunda, säger vissa experter. 

"Blender.io utsågs redan i maj i år, men det är annorlunda och på ett ganska meningsfullt sätt, det vill säga att det var en centraliserad vårdnadstjänst och det här...är bara kod", Michael Mosier, tidigare biträdande chef vid justitiedepartementet. avsnitt om penningtvätt och återvinning av tillgångar, sade under en Twitter-utrymmen diskussion fredag.

Som en smart kontraktsbaserad blandningstjänst kan Tornado Cash fortsätta att drivas utan enskilda aktörer, insisterar de som motsätter sig sanktionerna. Det är ett argument som Tornado Cash medgrundare Roman Semenov har länge använt sig själv, men andra har uttryckt tvivel i detta resonemang. 

"Jag tror inte personligen, även om vi fortfarande håller på att arbeta igenom argument ... att man nödvändigtvis kan framföra ett särskilt starkt argument för att Tornado Cash inte är en enhet," sa Peter Van Valkenburgh, forskningschef vid Coin Center, under konferensen. Twitter Spaces. "Såvitt jag vet var Blender.io inte heller införlivad i någon juridisk jurisdiktion." 

Vissa människor behåller en nivå av kontroll över Tornado Cashs administratörsnycklar, sa Van Valkenburgh, vilket tillåter dem att göra ändringar i koden och därför skulle vara "enheten" i regeringens ögon. 

Det blir dock grumligt, tillade Van Valkenburgh, eftersom Tornado Cash, som kod, inte i sig är "egendom". 

"Det skulle nästan vara som att vi upptäckte att Phillips, personen som uppfann stjärnskruvmejseln, gjorde något väldigt, väldigt dåligt, och vi sanktionerade hans bankkonton, men sedan sa vi också att ingen längre får använda stjärnskruvmejslar längre ," han sa. 

De allmänna sanktionerna har sidokonsekvenser, sa Rebecca Rettig, chefsjurist på Aave, under Twitter Spaces. Att rikta in sig på varje plånbok som har kommit i kontakt med medel från Tornado Cash, oavsett hur långt bort det är, är fortfarande ett hypotetiskt scenario, men det är ett som kan ha en betydande negativ inverkan, sa Rettig. 

"Tankeprocessen genom vilka alla oförutsedda konsekvenser skulle bli var väldigt snäva här, eftersom det verkar vara en mycket allvarlig reaktion på programvara som används för någon olaglig aktivitet", tillade hon. 

Tornado Cashs efterlevnadsansvar 

OFAC:s beslut tyder på att alla protokoll, decentraliserade eller inte, är föremål för samma efterlevnadskrav, sade Chainalysis rapport. Det är blandarens ansvar att stoppa olaglig verksamhet, säger tjänstemän. 

"Trots offentliga försäkringar om annat har Tornado Cash upprepade gånger misslyckats med att införa effektiva kontroller utformade för att stoppa det från att tvätta pengar för illvilliga cyberaktörer på en regelbunden basis och utan grundläggande åtgärder för att ta itu med dess risker," Brian Nelson, finansministerns undersekreterare för terrorism och finansiella sntelligence, sade efter att sanktionerna tillkännagavs. 

Sedan lanseringen i augusti 2019 har Tornado Cash erhållit eter till ett värde av över 7.6 miljarder dollar, "av vilka en ansenlig del har kommit från olagliga eller högriskkällor", noterade Chainalysis rapport. Av denna siffra kom cirka 18 % av medlen från sanktionerade enheter, men, noterar rapporten, nästan alla medel mottogs innan enheterna lades till på sanktionslistan. 

Mindre än 11 ​​% av pengarna som mottogs av den nyligen sanktionerade kryptoblandningstjänsten Tornado Cash stals från andra kryptovalutabörser och protokoll, enligt Chainalysis.

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.