Bitzlato-grundaren greps för att ha bearbetat 700 miljoner dollar i olagliga medel

Grundaren av kryptovalutabörsen Bitzlato greps och anklagades för att ha bearbetat 700 miljoner dollar i olagliga medel, en del av justitiedepartementets ansträngningar att ta ner en "penningtvättsmotor" som den säger "drev på en högteknologisk axel av kryptokriminalitet."

Anatoly Legkodymov greps i Miami på tisdagskvällen för att ha drivit en penningöverföringsverksamhet som inte uppfyllde kraven mot penningtvätt och flyttade olagliga medel. Den 40-årige ryska medborgaren, som bor i Kina, kommer att ställas inför domstolen i USA:s distriktsdomstol i Floridas södra distrikt på onsdag eftermiddag.

"Över en natt arbetade avdelningen med nyckelpartners här och utomlands för att störa Bitzlato, den Kina-baserade penningtvättsmotorn som drev en högteknologisk axel av kryptokriminalitet," sa vice justitieminister Lisa Monaco vid en presskonferens. "Oavsett om du bryter mot våra lagar från Kina eller Europa - eller missbrukar vårt finansiella system från en tropisk ö - kan du förvänta dig att svara för dina brott i en rättssal i USA."

Tjänstemän sa att Bitzlato arbetade med Hydra Market, en anonym onlinemarknadsplats för narkotika, stulen finansiell information, bedrägliga identifieringsdokument och penningtvättstjänster. DOJ hävdar att Hydra-användare bytte mer än 700 miljoner dollar i krypto med Bitzlato tills det stängdes av förra året. 

Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network och franska myndigheter vidtar samtidiga verkställighetsåtgärder i Bitzlato-fallet, enligt pressmeddelandet. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.