Mustafa Gokiu – en man som bor i staden Sunnyside, New York – var dömdes i mitten av oktober av en federal jury i Brooklyn för att ha drivit ett kryptopenningtvätt- och drogprogram. Det står i rättshandlingar att mannen tvättat BTC-enheter genom en olicensierad penningöverföringsverksamhet.
Mustafa Gokiu skyldig till kryptopenningtvätt
Vid 50 års ålder befanns Gokiu skyldig på flera anklagelser, inklusive penningtvätt, drivande av en olaglig penningöverföringsverksamhet och narkotikahandel. Om han döms kan han avtjäna så många som 25 år i en federal fängelse.
Uppgången av kryptobedrägerier och relaterad brottslighet saknar motstycke, och den digitala valutaarenan upplever alla typer av oönskat beteende. Som en relativt ny bransch har många illegala aktörer och brottslingar försökt dra nytta av det utrymme som det finns en tydlig brist på reglering på plats, vilket har lett till flera argument och debatter under de senaste åren.
Å ena sidan är många inte för reglering, och hävdar att det kommer att utsätta kryptovärlden för samma elitistiska beteenden som bevittnas i spektrumet av traditionell finans och bank. Krypto och blockchain byggdes på idéerna om autonomi och ekonomiskt oberoende och att låta tredje parter komma in i mixen kan bli katastrofalt.
Samtidigt måste man erkänna att en viss grad av reglering potentiellt skulle kunna ta hand om begränsad brottslighet och relaterade problem, vilket i slutändan har hindrat kryptoutrymmet från att nå en nivå av mainstream legitimitet trots att det har funnits i nära 14 år vid denna tidpunkt. .
Angående fallet kring Gokiu förklarade den amerikanske advokaten Breon Peace i ett uttalande:
Den tilltalade erbjöd sina kunder möjligheten att tvätta sina kriminella intäkter, förbli anonyma och dölja var deras bitcoin kom ifrån så att de kunde fortsätta att ägna sig åt narkotikahandel och andra brott samtidigt som de undviker att upptäcka brottsbekämpande myndigheter. I och med dagens dom har Gokius olagliga verksamhet att konvertera pengar från en form till en annan utan ett erforderligt tillstånd stängts, och den tilltalade har dömts för sina brott.
Fallet går tillbaka till år 2018 när federala agenter med DEA såg en annons online för localbitcoins.com från en individ som helt enkelt identifierades som "Mustangy." Han erbjöd sig att köpa så mycket som $99,999 XNUMX i BTC och konvertera dessa pengar till USD om personen som sökte denna tjänst var villig att betala rätt pris.
Krypto och droger... En dålig match!
Misstänksamt kontaktade agenterna personen – som senare visade sig vara Gokiu – och började undercover utbyta krypterade meddelanden med den mystiska figuren, som senare deltog i ungefär sju dolda bitcoin-transaktioner med agenterna. Detta ledde slutligen till att han arresterades ett år senare 2019.
Det upptäcktes också att Gokiu sålde droger som Adderall och marijuana.
Källa: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/