2 venezuelaner och 5 ryssar anklagade för att ha använt kryptovaluta för att undvika sanktioner

USA tillkännagav idag nedläggningen av ett ryskt-venezuelanskt nätverk som använde Tether (USDT) för att handla utanför den traditionella bankstrukturen, och därmed kringgå internationella sanktioner.

Ett av de mest diskuterade geopolitiska scenarierna för kryptovalutor är deras förmåga att undvika konventionella finansiella restriktioner som införts av världsmakter mot sina motståndare – men den här lösningen blir allt svårare att genomföra.

För några timmar sedan meddelade det amerikanska justitiedepartementet att det väckte åtal mot fem ryska och två venezuelanska medborgare anklagade för att ha upprätthållit ett globalt nätverk av penningtvätt, smuggling och handel med sanktionerade företag, särskilt det venezuelanska statsägda Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Enligt en pressmeddelande, väckte den amerikanska åklagarmyndigheten för det östra distriktet i New York 12 anklagelser mot ryska medborgare Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov och venezuelanerna Juan Fernando Serrano och Juan Carlos Soto.

Enligt DOJ underlättade Serrano och Soto handeln med hundratals miljoner fat olja som sedan skickades till ryska och kinesiska köpare genom förmedling av Orekhov och Uss. Orekhov och Kuzurgasheva anklagas under tiden för att ha smugglat militär teknik till Ryssland i strid med USA:s intressen.

Dokumentet förklarar att ryssarna använde flera mellanhandsföretag för att underlätta betalningarna. Dessutom gjorde de flera miljoner dollaröverföringar i kryptovalutor för att undvika sanktioner.

Enligt källor som citerats av Kvarteret, sa Orekhov till en medbrottsling: "Inga bekymmer, ingen stress. Så fort vi börjar kajta kommer vi omedelbart att flytta. USDT fungerar snabbt som SMS.”

Ärendet ligger under kontorets avdelning för nationell säkerhet och cyberbrottslighet. Den biträdande amerikanska advokaten Artie McConnell är ansvarig för åtalet. Gripandena och anklagelserna var resultatet av en gemensam ansträngning mellan amerikanska, tyska och italienska brottsbekämpande myndigheter.

Ryssland, Venezuela och Ukraina: Kryptovalutor kommer in på scenen

PDVSA sanktionerades under Donald Trumps administration tillsammans med landets officiella kryptovaluta, Petro. Som ett resultat av påföljder, eliminerade USA faktiskt möjligheten för Venezuela att upprätta normala kommersiella förbindelser med vilket land som helst i världen.

Enligt sanktionerna hindrade USA i praktiken Venezuela från att etablera normala kommersiella förbindelser med de flesta länder i världen eftersom den som handlar med oljebolaget är utsatt för att inte kunna upprätthålla kommersiella relationer med den nordamerikanska makten – såväl som att möta andra fysiska och monetära konsekvenser.

Detta politiska drag genererade förluster för Venezuela i storleksordningen 240 miljarder dollar, enligt källor som citeras av det venezuelanska mediet Huvudnyheter.

Samtidigt skärptes sanktionerna mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. Användningen av kryptovalutor har spelat en viktig roll i detta krig, vilket Ukraina har kunnat ta emot nära 100 miljon dollar, vilket gör att den kan köpa militär utrustning, inklusive västar, värmevisir, mat för trupper, kommunikationsutrustning och mediciner.

På liknande sätt har rysk milis tagit emot donationer av kryptovaluta för att stödja sin sak – om än i mindre belopp— och lagstiftare runt om i världen har Sammanfogade krafter att hindra Ryssland från att kunna använda kryptovalutor till sin fördel på samma sätt som Ukraina har.