AZ om vad som gick fel med Bithumb-utbytet och vägen framåt

• National Tax Service (NTS) i Sydkorea genomför en "särskild skatteundersökning" på Bithumb Korea och Bithumb Holdings.
• Myndigheterna har också undersökt Kang Ji-yeon och Kang Jong-Hyeon, de påstådda verkliga ägarna till börsen.

Bithumb Korea och Bithumb Holdings är föremål för en "särskild skatteprövning" av National Tax Service (NTS) i Sydkorea. Detta för att avgöra om Bitcoin [BTC] plattformen följde lokala skattelagar.

De misstänkta genuina ägarna av börsen har också utretts av polisen. Enligt en färsk rapportBithumb skulle bli föremål för en utredning av 4th Bureau of Investigation av Seoul Regional Tax Service. Det är viktigt att komma ihåg att denna enhet endast hanterar ovanliga skattetvister.

NTS ska påstås övervaka företagets inhemska och utländska transaktioner för att bekräfta Bithumbs skatteverksamhet. De anklagades agerande kommer att utredas ytterligare av myndigheterna.

Djupdykning i frågan

Enligt många rykten råkar en av de anklagade vara en betydande aktieägare i Bithumb. Han registrerade några av sina affärsintressen, hus och fordon i sitt syskons namn för att hålla en låg profil. 

Liknande revisioner av Bithumbs skatter genomfördes av myndigheterna 2018. Då fick de 80 miljarder won (mer än 64 miljoner dollar) i inkomstskatt. En tidigare styrelseordförande i Bitchumb friades från bedrägeriavgifter som involverade 70 miljoner dollar den 3 januari.

En tjänsteman hos Bithumbs största aktieägare upptäcktes också död den 30 december – kort innan domen om oskyldig släpptes. Myndigheter i hans område undersökte honom för aktiekursmanipulation och förskingring.

Chefens bortgång var det senaste i en rad kryptovalutamiljardärer som gick bort inom en månad efter varandra, bland dem medgrundare av Amber Group och MakerDAO. 

Kryptoindustri under bevakningen

Regulatorer från hela världen har noga övervakat kryptovalutamarknaden i ljuset av den senaste tidens oro.

Baserat på data om betydande hack och bedrägerier tillgängliga sedan 2012, visade ny forskning av CoinJournal att förekomsten av hacks och bedrägerier med kryptovaluta ökade med 27.66 % från 2021 till rekordhöga 2022.