Efter WazirX är Valud under ED:s radar – Avkodning av den fullständiga sanningen – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Det Singapore-baserade kryptobörsföretaget – Valud har hamnat under radarn av Enforcement Directorate of India (ED), landets anti-penningtvättsbyrå. 

ED i ett pressmeddelande uppgav att de hade genomfört en sökning på Bangalore-kontoret i Valud och har fryst tillgångar värda Rs. 370 crores (cirka 46 miljoner dollar). Tillsynsmyndigheten har utfärdat ett föreläggande om att frysa Valuds banktillgodohavanden och betalningsgateway-saldon. 

ED har inlett en utredning över flera plattformar för utbyte av digitala tillgångar. Enligt en rapport från Economic Times undersöker ED minst 10 kryptobörser för att ha hjälpt utländska företag med penningtvätt med krypto. Många kryptobörser har kallats till i juli av byrån och ber att få lämna in vissa detaljer och dokument. 

Byrån har uppskattat att de anklagade företagen har tvättat över Rs. 1000 crores (ungefär 130 miljoner dollar), i fallet med snabblånsappen.

I ett uttalande från ED undersökte man Flipvolt-Valuds juridiska enhet - som innehåller "vinster från brott som härrör från rovlånemetoder" som sedan överfördes utomlands. Kryptobörsen har anklagats för att hjälpa processen genom slappa kontroller av ED.

Valud utfärdade ett uttalande om att trots att han samarbetade med ED hade tillsynsmyndigheten gått vidare med att frysa sina tillgångar. Omkring 25 miljoner dollar i kryptotillgångar i poolplånböckerna har frysts. 

Kryptobörsen har inte samtyckt till frysningsordern och uppgett att ED specifikt har kallat ut en kund som hade utnyttjat deras tjänster. Det kontot avaktiverades dock senare. 

Nästa Sav Valud

Bloggen nämnde att Valud kommer att söka juridisk rådgivning för att säkerställa att kundernas och företagets intressen skyddas i den fortsatta handlingen. Utbytet följer strikt KYC-regler i varje land. Börsen har också försäkrat att den kommer att fortsätta att samarbeta med ED. 

Rapporten från ED nämnde att initiativtagarna till företaget inte går att spåra. Det visade sig att vissa skalentiteter skapades av några kinesiska medborgare och några nya bankkonton öppnades också i dummydirektörernas namn. De misstänkta hade lämnat Indien i december 2020.