AirBit Club Execs erkänner anklagelser om bedrägeri i kryptovaluta

Toppchefer och operatörer av cryptocurrency mining och handelsföretaget AirBit Club har erkänt skyldiga i anklagelser om bedrägeri och penningtvätt.

USA:s advokat Damian Williams sa:

"De åtalade utnyttjade den växande hypen kring kryptovaluta för att lura intet ont anande offer runt om i världen på miljontals dollar med falska löften."

Inblandade tillgångar för 100 miljoner USD

De tilltalade måste förverka den bedrägliga Airbit Club-vinsten som en del av erkännandet. Det ska enligt uppgift bestå av beslagtagen eller kvarhållen egendom, inklusive fastigheter till ett värde av 100 miljoner dollar, Bitcoin, och amerikansk valuta.

Advokaten noterade att de åtalade skapade en Ponzi-bluff och använde offrens pengar för att finansiera dem istället för att bryta eller sälja kryptovalutor åt investerarna.

Noterbart inkluderar vädjan namnen på Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez och Jackie Aguilar.

Dessutom efterkom företaget ofta inte offrens begäranden om tillbakadragande, enligt justitiedepartementet. DoJ underströk att AirBit Club Online Portal stötte på förseningar, ursäkter och dolda avgifter på totalt mer än 50 % av offrets begärda uttag sedan 2016.

AirBit Club lanserades första gången 2015.

Första instans av åtgärder mot AirBit Club

För att övertala sina offer att köpa AirBit, höll cheferna påkostade expos och intima communitypresentationer, enligt uttalandet. Förutom USA åkte de enligt uppgift också till Latinamerika, Asien och Östeuropa. De ska ha samlat på sig rikedomar, köpt dyra fordon, smycken och herrgårdar med offrens pengar och finansierat expos för att få fler investerare.

Tidigare år 2020, meddelade US Attorney's Office att ett åtal som anklagar företagets chefer för att ha deltagit i en global bedrägeri- och penningtvättsring släppts. Under året greps ledande gärningsmän i kryptoinvesteringsbedrägerierna.

Dos Santos fängslades i Panama i augusti för hans deltagande i programmet.

Medan domaren ännu inte har meddelat någon dom, har kongressen fastställt ett maximistraff i dessa fall. För konspirationsrelaterade brott kan den skyldige få 20 års fängelse. Penningtvätt och trådstöld får vardera två decennier. Det högsta straffet för bankbedrägerier är 30 år.