Alameda köpte detta obskyra OTC-bord för att hantera FTX-banker

HiveEx, en australisk OTC-handelsdisk, köptes av Alameda Research 2020 och användes därefter för att acceptera insättningar för FTX.

Vad var HiveEx?

HiveEx var en OTC-desk i Australien som startades i början av 2018 av Fred Schebesta och Frank Restuccia. Duon startade Finder, en webbplats för jämförelse av finansiella tjänster, innan de bestämde sig för att gå in i OTC-verksamheten.

Från början hade Schebesta en bredare vision än bara OTC-handel. Han lanserade först en betalningsbehandlingstjänst för krypto som heter Hive Spend, och sedan köpt en andel i den australiska banken Goldfields Money innan han tillkännagav sin avsikt att lansera Australiens första kryptovalutabank.

Kort efter detta började HiveEx marknadsföra sin förmåga att hjälpa bank ICO tack vare sitt partnerskap med Goldfields Money. Tillhandahåller Banking blev en viktig tjänst för HiveEx under denna period, även inkludera en chef med ansvar för "Bankkontoförmedling" i sitt team sida.

Alameda Research köper HiveEx

I augusti 2020, Alameda Research köpt HiveEx för AU$300,000 200,000 (drygt XNUMX XNUMX$). 

I september 2020, FTX meddelade som den hade samarbetade med HiveEx så att FTX-personer kunde sätta in AUD som en inrikesöverföring. Noterbart, medan tweeten är från FTX, säger texten på bilden: "Nu tillåter inhemska AUD-överföringar direkt till Alamedas OTC-skrivbord!"

Läs mer: Exklusivt: Moonstone Bank förklarar banden med Alameda Research

Så småningom, i december 2021, skulle det överföras till FTX-handel för $100, av en slump samma summa som den deklarerade som att den hade till hands när den lämnade in sin solvensförklaring till företagens tillsynsmyndigheter den 4 oktober.

FTX slutar använda HiveEx

I maj 2022, u/back-off-warchild skickade till FTX Official subreddit för att fråga om någon annans PayID hade ändrats för bankinsättningar. Den ursprungliga de citerade var [e-postskyddad], men det hade ändrats till [e-postskyddad] De återvände så småningom till tråden för att låta alla veta att förändringen var legitim. Det verkar som partnerskapet med HiveEx för att göra det möjligt för FTX-användare att göra insättningar fungerade inte längre.

Goldfields pengar

Samtidigt har Goldfields Money banken som HiveEx ursprungligen tillkännagav sitt partnerskap med enligt uppgift meddelade bitcoin-företag att deras konton skulle stängas från och med den 18 november.

Protos har kontaktat Goldfields Money för att fastställa dess exponering mot FTX och Alameda, och för att bekräfta tidigare rapportering om dessa banker. Vi kommer att uppdatera det här stycket om vi hör tillbaka.

Efter att Schebesta hade köpt sin andel i Goldfields pengar slogs det först samman med den australiska företagslåneleverantören Finsure för att bilda BNK Banking Corporation och såldes senare av Finsure. Varumärket Goldfields Money är fortfarande aktivt och anges som en av FTX:s bankpartners i den pågående konkursen.

Vad betyder det?

Sam Bankman-Fried (SBF) använde en mängd olika enheter över sin kryptovaluta-kabal för att behålla tillgången till banktjänster i olika jurisdiktioner. Det har tidigare medgetts av SBF att FTX förlitade sig på Alameda-konton, men det verkar som att de också var villiga att köpa andra OTC-bord för att underlätta fortsatt tillgång till banktjänster för FTX-kunder.

För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller lyssna på vår undersökande podcast Innoverat: Blockchain City.