Det som de flesta analytiker fruktade men trodde skulle hända är här. Alameda tvättar pengarna för FTX-användare. Orsaken bakom det är oklart, men med tanke på de troliga anklagelserna mot tidigare Alameda- och FTX-ledning, någon som har tillgång till fonder försöker komma undan med dem samtidigt som de är anonyma.
Den första rapporten om förflyttning av pengar från Alameda-relaterade plånböcker inträffade på mindre än 24 timmar. Först verkade det som att ETH-adresser letade efter "reservväxling" som kunde användas som likviditet för framtida avvecklingar med FTX-användare.
Fonderna byts mot BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022
Men saker och ting blev fulare efter att några ERC20-tokens som byttes mot ETH gick på anonyma decentraliserade utbyten som skulle tillåta dem att dölja sina spår efter att ha bytt ETH för BTC. Av en slump har SBF tecknats på det officiella kontot för börsen som används av någon från Alameda.
Sådana operationer är uppenbarligen olagliga, med tanke på anklagelserna mot Bankman-Fried, Caroline och andra. Det finns dock en möjlighet att dessa operationer görs under tillsyn av finansiella tillsynsmyndigheter och åklagare. Med tanke på den sofistikerade karaktären hos dessa överföringar verkar den här versionen osannolik.
Beloppet som byttes mot BTC är inte betydande för en så stor enhet som Alameda. Den totala volymen är fortfarande under 1 miljon dollar. Men det kanske inte är slutet på historien. Det är inte klart hur mycket Alameda har i sina kalla plånböcker och hur mycket mer likviditet vi kommer att se inför den officiella uppgörelsen med fordringsägarna.
Vid presstillfället sitter inte VD:n för FTX i fängelse, och inte heller andra Alameda-representanter. Men de kan riskera upp till 110 års fängelse.
Källa: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests