FTX/Alameda-planen tjocknar när plånböcker som tillhör Alameda plötsligt blir aktiva. 1.7 miljoner dollar sätts genom blandare och byts ut mot stablecoins och BTC.
Den 28 december blev 30 kryptovaluta-plånböcker associerade med Alameda Research, det konkursmässiga systerbolaget till FTX-kryptobörsen, aktiva efter att ha varit inaktiva i fyra veckor. Dessa plånböcker användes för att blanda och byta över 1.7 miljoner dollar i kryptovalutatillgångar genom olika kryptoblandningstjänster.
Kryptoblandare används ofta för att dölja transaktionsvägen, vilket gör det svårt att spåra pengarna tillbaka till den ursprungliga källan. Den plötsliga förflyttningen av medel från Alameda-plånböckerna precis efter att Sam Bankman Fried släpptes mot borgen har väckt misstankar i kryptovalutagemenskapen, och det verkar som att individen bakom fondöverföringarna vidtog omfattande åtgärder för att dölja transaktionsvägarna.
I ett Artikeln publicerad tidigare idag av CoinTelegraph, användes data från kryptokriminalteknikgruppen Arkham för att spåra plånbokens rörelser. Den första överföringen av pengar från Alameda-adresserna började med bytet av tokens mot Ether, som sedan skickades till kryptomixer. De flesta av dessa överföringar spårades till två huvudplånböcker med adresserna som börjar med 0xe5D och 0x971.
Tokens från Alameda-plånboken skickades först till en adress som börjar med 0x738 och sedan vidare till en adress 0x64e. Denna 0x64e-plånbok delade sedan upp ETH:n och skickade den till mindre plånböcker i belopp i allmänhet runt 200,000 50,000 $ och XNUMX XNUMX $.
Efter det skickades ETH till blandare som Fixedfloat och ChangeNOW. En annan plånbok användes för att byta mot stablecoins, där tillgångarna från plånboken först byttes till USDT och sedan skickades till Fixedfloat.
Totalt 800,000 400,000 USDT byttes ut med hjälp av blandare, medan ytterligare 200,000 XNUMX USDT överfördes genom andra metoder. Ytterligare XNUMX XNUMX USDT i stablecoins skickades till BTC-nätverket med renBTC.
Överföringen av pengar från Alameda-plånboken genom blandningsverktyg har genererat mycket diskussion i kryptovalutagemenskapen. Vissa har ifrågasatt lagligheten av fondöverföringarna, medan andra har pekat på användningen av blandningstjänster och myndigheternas oförmåga att förhindra sådan verksamhet.
Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers