En annan BitMEX-chef erkänner sig skyldig till brott mot banksekretesslagen

BitMEX tidigare verkställande direktör Gregory Dwyer har erkänt sig skyldig till brott mot Bank Secrecy Act, enligt till den amerikanska åklagaren för New Yorks södra distrikt.

Dwyer, som fungerade som chef för affärsutveckling på kryptobörsen, var en av BitMEX:s första anställda och har nu erkänt att börsen misslyckades med att "etablera, implementera och upprätthålla ett program mot penningtvätt ("AML")."

Enligt den amerikanska advokaten Damian Williams, innebär Dwyer nu att erkänna sig skyldig att regeringen har kunnat få domar mot fyra nyckelchefer för BitMEX, inklusive de tre medgrundarna, för att medvetet ha brutit mot penningtvättslagarna. Williams sa:

"Dagens vädjan speglar att anställda med ledningsbefogenheter på kryptovalutabörser, inte mindre än grundarna av sådana börser, inte medvetet kan åsidosätta sina skyldigheter enligt banksekretesslagen."

Myndigheterna gick tidigare efter BitMEX 2020, med FinCEN, DOJ och CFTC som lämnade in skurk och civilrättsliga åtgärder mot företaget för att tillåta invånare i USA att handla krypto. Den har dock ingen licens att verka i landet och har dåliga KYC-standarder.

Anklagelserna resulterade i att företaget betalade 100 miljoner dollar i böter och att medgrundarna och cheferna lämnade företagets verksamhet.

De tre grundarna som redan har erkänt sig skyldiga är Samuel Reed, Benjamin Delo och Arthur Hayes. De tre tog överenskommelser med regeringen för straffsänkta straff och böter.

Dwyer verkade också ha bogserat samma lina. Han har gått med på att betala 150,000 XNUMX dollar i böter, vilket representerar vinsterna han gjort av överträdelsen.

Straffet kommer dock att bestämmas av domaren John G. Koeltl som också dömde de tre medgrundarna. Maxstraffet för brottet är fem år, men många förväntar sig att Dwyer kommer att få ett lindrigare straff.

Samtidigt skickar regeringens insisterande på att ställa alla inblandade i BitMEX-fallet inför rätta en varning till hela kryptoindustrin.

SEC-kommissionär Hester Pierce – populärt känd som Crypto Mom – sade 2020 att gripandet av BitMEX-chefer är ett meddelande som är "ganska högt och tydligt på AML/KYC-fronten" för kryptoindustrin.