Arthur Hayes dömd till två års skyddstillsyn, sex månaders husarrest

Arthur Hayes har dömts till två års skyddstillsyn plus sex månaders hemvist för brott mot den amerikanska lagen om banksekretess.

Hayes dömd

En amerikansk domstol i New York har dömt BitMEX medgrundare Arthur Hayes för att ha brutit mot US Bank Secrecy Act genom att inte följa protokollen mot penningtvätt.

Hayes, som erkände sig skyldig Februari, kommer att avtjäna två års skyddstillsyn och sex månaders hemförvar. Hayes medgrundare, Benjamin Delo och Samuel Reed, som erkände sig skyldiga tillsammans med Hayes i februari, kommer att dömas i juni.

BitMEX-cheferna anklagades för att erbjuda handelstjänster till amerikanska och internationella kunder utan att iaktta nödvändiga åtgärder mot penningtvätt och Know-Your-Customer. Som sådana anklagades de för att ha underlättat penningtvätt.

Domaren i fallet, domare John Koeltl, sa under Hayes straffutdömande att hans handlingar inte var en fråga om ren förbiseende, utan snarare att Hayes förstod implikationerna av att inte följa förfarandena mot penningtvätt:

"Han visste att dessa procedurer krävdes för att undvika att hans företag användes för penningtvätt och andra olagliga ändamål... brottet var mer än en enkel regulatorisk förbiseende."

Hayes advokater begärde ingen fängelse, medan åklagare i fallet eftersträvas mer än ett år. Åklagare i fallet sa att omfattande efterlevnad inom krypton skulle misslyckas om grundare och chefer "tror att det inte finns några meningsfulla konsekvenser för att inte följa lagen."

BitMEX anklagades från början för att ha misslyckats med att implementera anti-penningtvättsprogram (AML) förra året. I augusti bötfälldes dess moderbolag $ 100 miljoner i straffavgifter som en del av en uppgörelse med CFTC och FinCEN. Hayes, Delo och Reed har var och en personligen bötfällts $ 10 miljoner.

BitMEX fortsätter att fungera.

Avslöjande: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke BTC, ETH och flera andra kryptovalutor.