Arthur Hayes avtjänar 2-års skyddstillsyn för att äga upp till BitMEX:s AML-olycka

En av de fyra federala distriktsdomstolarna i New York dömde enligt uppgift två års skyddstillsyn och sex månaders frihetsberövande i hemmet för att avsluta den efterlängtade domen i samband med penningtvättsaktiviteterna över BitMEX-krypteringsbörsen. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, tillsammans med de andra BitMEX-grundarna - Benjamin Delo och Samuel Reed - och företagets första icke-anställda Gregory Dwyer, erkände sig skyldig till brott mot Bank Secrecy Act (BSA). den 24 februari, insläpp att "avsiktligt misslyckas med att upprätta, implementera och underhålla ett anti-penningtvättsprogram (AML) på BitMEX."

Att erkänna sig skyldig till stöd till penningtvätt är ett straffbart brott, ofta med ett maxstraff på fem års fängelse. Men både Hayes och Delo gjorde sina erkännanden om skyldiga före rättegångsdatumet i mars och hade gått med på att betala 10 miljoner dollar i brottsböter vardera.

Den 7 april rapporterade Cointelegraph att Hayes överlämnade sig frivilligt till amerikanska myndigheter på Hawaii sex månader efter att federala åklagare först tog ut åtal, till vilka hans advokater sa:

"Herr. Hayes kom frivilligt i domstol och ser fram emot att bekämpa dessa obefogade anklagelser. ”

Enligt till åtalet, offentliga domstolshandlingar och uttalanden som gjordes i rätten släpptes Hayes efter att ha skrivit ett inlägg 10 miljoner dollar borgen i väntan på framtida förfaranden i New York. Däremot fann åklagare från kontorets enhet för penningtvätt och transnationella brottsliga företag att företagarna var skyldiga till att inte ha implementerat AML-skyddsåtgärder, inklusive att inte uppfylla skyldigheterna för att känna din kund (KYC).

Trots den överhängande möjligheten att avtjäna fängelse, ledde det till att Hayes dömdes till ett fängelsestraff som kräver att han tillbringar de första sex månaderna av sitt straff hemifrån. Dessutom gick han med på att betala 10 miljoner dollar i böter.

Relaterat: Blockchain och krypto kan vara en välsignelse för att spåra ekonomiska brott

En ny analys avbryter myten om hur lätt det är att tvätta pengar med krypto, och belyser potentialen hos blockkedjeteknik och krypto för att spåra ekonomiska brott.

Medan många projekt inom kryptoekosystemet blev offer för riktade attacker, fortsätter dåliga aktörer att kämpa när det kommer till att ta ut de stulna medlen.

Dmytro Volkov, teknisk chef vid kryptobörsen CEX.IO, talade med Cointelegraph, att uppfattningen om att krypto främst används av brottslingar är föråldrad, och tillägger:

"I fallet med Bitcoin (BTC), vars blockchain-reskontra är allmänt tillgänglig, kan ett seriöst utbyte med ett kompetent analysteam enkelt övervaka och omintetgöra hackare och tvättare innan skadan är skedd.”