En 27-årig investeringschef från Ohio greps den 18 november för att ha drivit ett krypto-Ponzi-program. Detta bedrägliga investeringsbedrägeri i kryptovaluta samlade in minst 10 miljoner dollar från investerare, enligt en pressmeddelande av justitiedepartementet.
Den åtalade påstås vilseleda investerare genom att marknadsföra sig själv som en expert på kryptovalutahandlare som specialiserat sig på Bitcoin [BTC] derivat. Enligt åtalet lovade individen falskt investerare lukrativ avkastning på sina pengar, utan risk för principen. I verkligheten använde bedragaren medel från tidigare investerare för att betala av nya investerare, i vad som var ett klassiskt Ponzi-system.
Den åtalade har åtalats för fem fall av trådbedrägeri och kan dömas till ett maximistraff på 20 år för varje åtal.
Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) utfärdad ett upphörande-beslut mot den anklagade och hans två företag i augusti 2022. Denna order lämnades in på grund av anklagelserna om att han lurat investerare på mer än 12 miljoner dollar.
Crypto Ponzi-schema skapar rädsla för ökade hacks 2022
Den 13 oktober 2022 förutspådde blockkedjeanalysföretaget Chainalysis att 2022 nästan säkert kommer att överträffa 2021 som det viktigaste året för hackning. Under loppet av 125 hacks har hackare tjänat mer än 3 miljarder dollar i år, den 13 oktober.
1/ Efter fyra hack igår är oktober nu den största månaden under det största året någonsin för hackingaktivitet, med mer än halva månaden kvar. Hittills denna månad har 718 miljoner dollar stulits från #DeFi protokoll över 11 olika hack. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@ chainalysis) Oktober 12, 2022
De allra flesta hack under 2019 inträffade på centraliserade kryptovalutabörser, men när dessa företag ökade sin säkerhet inträffade de allra flesta hack, ungefär 90 % 2022, på DeFi-protokoll.
Nyligen inträffade ett fall av en hackning värd 100 miljoner dollar i bryggan mellan BNB Smart Chain och Beacon Chain. I februari 2022 förlorade Wormhole-bron 325 miljoner dollar i en exploatering, i mars hade Axie Infinitys Ronin-bron en exploatering på 625 miljoner dollar.
Erin Plante, vice VD för utredningar på Chainalysis, berättade Fortune förra månaden,
"Även om det inte är idiotsäkert, är ett värdefullt första steg mot att ta itu med säkerhetsproblem att extremt rigorösa kodrevisioner blir guldstandarden, både för utvecklare som bygger protokoll och investerare som utvärderar dem."
Källa: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/