Binance Australien-derivat skickade ett abrupt meddelande till en utvald grupp användare den 23 februari och sa att de skulle stänga deras konton omedelbart på grund av en felaktig klassificering av vissa användare som "grossistkunder".
Denna incident orsakade en uppsjö av svar från användare på sociala medier, och nästa dag meddelade Australian Securities and Investments Commission (ASIC) att de skulle genomföra en "riktad granskning" av Binances lokala derivatverksamhet.
Enligt ett uttalande från en talesman för tillsynsmyndigheten den 24 februari kommer granskningen av Binance Australia Derivatives att omfatta företagets "klassificering av privatkunder och grossistkunder."
Talesmannen tillade:
"Det har ännu inte rapporterat dessa ärenden till ASIC i enlighet med sina skyldigheter enligt dess australiska licens för finansiella tjänster."
Talesmannen sa dock att regulatorn "är medveten om Binances inlägg på sociala medier", som gjordes kort efter att användare började lägga upp skärmdumpar av meddelandena på Twitter.
Binance tog till sociala medier för att klargöra händelsen och sa att den stängde derivatpositioner och redogjorde för vissa användare som de felaktigt klassificerade som "grossistkunder". För närvarande är plattformen endast tillgänglig för grossistinvesterare.
Relaterat: SEC gör invändningar mot Binance.US bud på Voyager-tillgångar
Några timmar efter de första inläggen sa Binance att 500 användare påverkades av åtgärden.
500 användare påverkades av denna åtgärd, vilket var en nödvändig åtgärd för att säkerställa att vi följer lokala lagar. Vi servar över 120 miljoner användare globalt och varje användare är viktig för oss. Vi är i kontakt med de berörda användarna för att stärka våra kompensationsplaner för dem.
- Binance (@binance) Februari 23, 2023
En talesperson från Binance upprepade att utbytet är "åtagit sig" att följa lokala australiska lagar.
Changpeng "CZ" Zhao, medgrundare och VD för Binance, twittrade att alla användare kommer att kompenseras för eventuella förluster och att ignorera FUD. Han nämnde också att företaget undersöker situationen för att se om återöppning av terminer i Australien kommer att vara ett alternativ i framtiden.
Användare kommer att ersättas för eventuella förluster som uppstår på grund av tvångsstängning av positioner. Att skydda användare är första prioritet @Binans.
Vi kommer att se över situationen och se om/när vi kan återöppna terminserbjudanden i Australien. Tack för din förståelse och ignorera FUD (4). https://t.co/dRG0u8VEuF
- CZ Binance (@cz_binance) Februari 23, 2023
Binance kryptovalutabörs är den största i världen och har varit det mycket offentligt om sina ansträngningar att följa med regulatoriska krav för dess lokala verksamhet.
Källa: https://cointelegraph.com/news/aussie-regulators-review-binance-australia-derivatives-over-account-closures