Myndigheter fryser 8.1 miljoner USD av WazirX-medel när de utreder efterlevnad av AML

Direktoratet för verkställighet i Indien har meddelat att det frös medel till ett värde av cirka 8.1 miljoner dollar som tillhör kryptovalutabörsen WazirX. ED tillade att de också hade gjort en sökning kopplad till WazirX när den undersökte det omedelbara privatlånsbedrägeriet.

Myndigheter fryser 8.1 miljoner USD av WazirX-medel

Kronofogdedirektoratet släppte en meddelande Fredag ​​sa att börsgad underlättade transaktioner genom icke namngivna fintechbolag. Dessa företag använde börsen för att köpa digitala tillgångar och sedan tvätta dem över hela världen. Myndigheterna sa att systemet innebar att kinesiskt anslutna företag undvek licenskraven i Indien.

Utredningarna av ED sa att de hade beordrat börsens bankkonton att frysas. De frysta kontona innehåller 646.7 miljoner indiska rupier, motsvarande cirka 8.1 miljoner dollar. Myndigheterna utreder också medgrundaren av utbytet, Sameer Mhatre.

Tillsynsmyndigheten sa att utredningarna i frågan fortfarande pågår. Däremot tillade den att börsen hade implementerat svaga know-you-customer-krav (KYC), och de regelverk som underlättade transaktioner mellan WazirX och Binance var svaga.

Köp Crypto nu

Ditt kapital är i fara.

Enligt tillsynsmyndigheten misslyckades börsen att registrera den information som behövdes för att verifiera ursprunget för medel som flödade in till börsen. Börsen kunde inte heller följa de regulatoriska kraven angående källan till medel och avslöja KYC för de inblandade digitala tillgångsplånböckerna.

Den hävdade vidare att WazirX inte lämnade någon redogörelse för de saknade kryptovalutorna. Företaget misslyckades heller med att spåra kryptotillgångarna. Genom att möjliggöra transaktionsanonymitet och misslyckas med att anta robusta lagar mot penningtvätt (AML) har WazirX hjälpt omkring 16 fintech-företag med penningtvätt med kryptovalutor.

Binance förnekar inblandning

Vd:n för Binance, Changpeng Zhao, har sagt att företaget inte äger några aktier i Zanmai Labs, moderbolaget bakom börsen. Zhao tillade att Binance bara erbjöd plånbokstjänster till WazirX, och den indiska baserade börsen var ensam ansvarig för KYC och andra operationer.

Direktören för WazirX, Nischal Shetty, har bestritt påståendena från Zhao och sagt att Binance förvärvade börsen. Shetty tillade att Binance var ansvarig för att behandla uttag och driva kryptohandelspar.

Förbudet mot kryptoverksamhet i Kina har lett till att Kina-baserade kryptoföretag flyttar till Indien. Myndigheterna sa att vissa fintech-företag som stöds av kinesiska fonder erbjöd digitala tillgångslånetjänster till invånare trots att de inte upprätthåller licenser för icke-bankers finansiella företag.

Läs mer: