Bahamas Securities Commission Holding FTX-insättningar värda över 3.5 miljarder dollar.

I det utdragna och dystra dramat som involverar FTX och SBF verkar det som att vi äntligen har hört några positiva nyheter om användarnas tillgångar som den kriminella hjärnan spenderade oseriöst.

Finansiella och reglerande Bahamas myndighet (Securities Commission of the Bahamas) meddelade den 29 december att de tillfälligt innehar FTX-tillgångar till ett värde av 3.5 miljarder USD baserat på marknadsprissättning vid tidpunkten för överföringen för att kunna leverera dem till kunder och fordringsägare som äger dem.

Enligt uttalandet från tillsynsmyndigheten gjordes detta av oro för att det fanns en risk för omedelbar försvinnande av tillgångarna på grund av farhågor från Bankman-Fried, som inkluderade cyberattacker på börsen.

Enligt en försäkran som lämnats in till Bahamas högsta domstol av kommissionens verkställande direktör, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried och Gary Wang hade inte längre tillgång till de tokens som hade överförts eller frysts när överföringen slutförts.

Nätet av länkar mellan det numera nedlagda FTX.com, som är registrerat lokalt som FTX Digital Markets Ltd., och dess handelsdotterbolag, Alameda Research, undersöks för närvarande av myndigheterna på Bahamas.

Strax efter meddelade företaget att det skulle bli det Ansökan om konkurs, utsåg myndigheterna på Bahamas, där företagets huvudkontor låg, likvidatorer för att avveckla FTX:s världsomspännande handelsverksamhet.

I början av denna månad kämpade advokater för kryptovalutabörsen FTX mot ett krav på interna papper från dess bahamiska företag. Deras argument var att de inte litade på de bahamiska myndigheterna med information som kunde användas för att stjäla tillgångar från det insolventa företaget.

CFTC:s senaste rön om FTX-Alameda

I en klagomål inlämnad den 13 december av Commodity Futures Trading Commission, påstås det att Bankman-Fried instruerade FTX-tjänstemän att överföra cirka 8 miljarder dollar i skulder från Alameda till ett oidentifierat kundkonto på FTX:s datorer.

Enligt klagomålet gjorde detta det möjligt för Alameda att dölja sitt FTX-underskott. Men kontot uteslöts från likvidationsfunktioner och åtnjöt samma andra förmåner som Alameda-konton.

Caroline Ellison erkände sig skyldig till sju fall av federalt bedrägeri den 18 december. Anklagelserna mot henne inkluderade konspiration för att bedriva elektroniskt bedrägeri på FTX-klienter och penningtvätt. 

Gary Wang erkände sig dessutom skyldig till fyra fall av samma brott. Var och en av dem möter decennier bakom lås och bom, och deras gripande och fängslande kommer förhoppningsvis att leda till SBF:s eget frihetsberövande och eventuellt fängslande också.