Binance och WazirX lovar att samarbeta med ED om ägande och "skumma" transaktioner  

Efter det oförutsedda offentliga tjafset mellan Binance VD Changpeng Zhao (CZ) och WazirX VD Nischal Shetty på lördagen om ägandet av WazirX, gav de flesta indiska affärsnyhetsplattformar en framträdande uppföljning av frågan på måndagen.

Money Control bar en artikel baserad på en intervjun med Shetty där han sa att juridiska dokument finns på plats för att bevisa att Binance äger WazirX. Samtidigt The Economic Times rapporterade att Zanmai Labs, som driver WazirX, överväger rättslig regress i ägarkonflikten med Binance.

WazirX har cirka 15 miljoner registrerade användare och tros vara den största indiska kryptobörsen i volym.

Tvist om WazirX-ägande

Den senaste blossa upp följer tillslaget av direktoratet för verkställighet (ED) mot en av direktörerna för Zanmai Labs i fredags och frysningen av ett bankkonto med 8 miljoner dollar i balans. När ED gradvis övergår till att vidta avgörande åtgärder i ärendet, ses WazirX VD flytta över ansvaret för Binance, som hade erkänt i en officiell blogg 2019 att ha tagit över den Indien-fokuserade handelsplattformen.

Vid det här laget har Binance-VD:n som tar avstånd från WazirX-ägandet genom sina tweets på lördag blivit trendiga nyheter inom kryptorymden. CZ sa att förvärvet 2019 aldrig var komplett, och Binances engagemang i WazirX var begränsat till att tillhandahålla tekniska lösningar som plånbokstjänster och transaktioner utanför kedjan.

"Vi skulle kunna stänga av WazirX. Men vi kan inte... Det skadar användare”, twittrade CZ på lördagen.

Enligt The Economic Times rapport inaktiverade Binance off-chain kryptoöverföringar till WazirX på söndagen.

Samarbete med ED

I sina tweets på lördagen uttryckte CZ bestörtning över anklagelserna mot WazirX och sa att Binance skulle samarbeta med ED.

"De senaste anklagelserna om driften av WazirX och hur plattformen hanteras av Zanmai Labs är av djup oro för Binance. Binance samarbetar med brottsbekämpande myndigheter över hela världen. Vi skulle gärna arbeta med ED på alla möjliga sätt”, CZ Tweeted på lördag.

I sin intervju med Money Control hävdade Shetty också att han skulle samarbeta med ED-utredningen. "Vi har ständigt samarbetat med (ED:s) utredning och kommer att fortsätta att samarbeta," noterade han.

Problemets rot  

The Directorate of Enforcement (ED), en federal byrå med ett officiellt mandat att utreda ekonomiska brott med en terrorfinansieringsvinkel, sa i januari att man undersöker misstänkta penningtvättstransaktioner till ett belopp av 2,700 381 crore INR (XNUMX miljoner USD) av några privata företag genom WazirX.

Det utfärdade en formell avgiftsblad i fallet mot WazirX medgrundare Nischal Shetty och Sameer Mhatre i juni, och bad dem förklara de misstänkta transaktionerna. WazirX:s VD hävdade att hans plattform går längre än KYC för att säkerställa efterlevnad av befintliga lagar.

"Vi går utöver våra juridiska skyldigheter genom att följa Know Your Customer (KYC)- och AML-processer och har alltid lämnat information till brottsbekämpande myndigheter närhelst det krävs," svarade Shetty.

Emellertid, i sin åtalsrapport i juni, sa ED: "WazirX samlar inte in de nödvändiga dokumenten i uppenbar överträdelse av de grundläggande obligatoriska förebyggande normerna mot penningtvätt (AML) och bekämpning av finansiering av terrorism (CFT) och FEMA-riktlinjerna."