Binance uppmanas av amerikanska lagstiftare att avslöja ekonomi

Tre amerikanska senatorer har frågat Binance cheferna Changpeng Zhao och Brian Shroder för att tillhandahålla finansiella och efterlevnadsdokument för att försvara legitimiteten för Binances affärsmodell och praxis.

Brevet, skrivet av senatorerna Elizabeth Warren, Chris Hollen och Roger Marshall, ber om dokument som rör Binances företagsstruktur och Know-Your-Customer (KYC) policyer, samt information om relationerna mellan företaget och dess dotterbolag när det gäller amerikanska kunder.

Senatorer riktar in sig på finansiell och efterlevnadstransparens

Senatorerna hävdar att Binance undvek amerikansk tillsyn genom att inrätta den amerikanska divisionen med begränsade produkter för att betjäna amerikanska kunder. 

De hävdar att trots separeringen av affärsenheter hölls medel som ägdes av Binance.US-kunder enligt uppgift i Binances holdingbolag på Caymanöarna. Som ett resultat av detta har lagstiftarna bett om information om kopplingar mellan Binance och dess dotterbolag och andelen Binance-kunder i USA sedan 2017.

Senatorerna citerar dessutom en Reuters-rapport från 2021 som beskriver förflyttningen av 400 miljoner dollar från Silvergate Capital till kontot för ett handelsföretag som Zhao förvaltade som bevis på företagets slappa inställning till förvaltningen av amerikanska kundmedel.

Också på senatorernas radar fanns Binances påstått svaga efterlevnadsprogram som de hävdar underlättar det olagliga flödet av pengar. 

Enligt senatorerna ska Zhao ha förespråkat minimala efterlevnadsinsatser för nya registreringar och anställt en chef 2022, vilket fick många efterlevnadspersonal att lämna eftersom de inte kunde utföra nödvändiga penningtvättskontroller tillräckligt snabbt. Denna policy, hävdar senatorerna, gjorde det möjligt för företaget att aktivt rekrytera och underlätta transaktioner för sanktionerade enheter, inklusive iranska företag. De har bett Zhao och Shroder att avslöja policyer relaterade till Binances AML-program och all kommunikation där Zhao instruerade anställda att sänka KYC-standarder. 

Senatorer begärde också att duon ska tillhandahålla balansräkningar för Binance och alla dotterbolag som går tillbaka till 2017. De uppmanas också att tillhandahålla en lista över amerikanska enheter som interagerat med Binance och avslöja affärsrelationerna mellan olika Binance-enheter.

Senatorerna Marshall och Warren införde förra året en utkast till lagförslag som kommer att omklassificera vissa kryptoföretag som pengarsändarföretag för att få dem under Bankens sekretesslag och tvinga dem att följa reglerna mot penningtvätt (AML).

Binance VD introducerar kod för att bekämpa Relentless FUD

Brevet från senatorerna är den senaste motvinden för ett utbyte behäftat med nyheter som hotar att fördärva dess offentliga image och dess verkställande direktör.

En finansprofessor vid University of Texas sa dock att senatorernas brev innehöll några bra poäng.

"Jag tror att brev är en trevlig sammanfattning av några av problemen hos Binance. De är i centrum för kryptorymden och alla dess problem. Den försöker spela båda sidorna av myntet”, John Griffin berättade Bloomberg.

Zhao nyligen förkastas jämförelser till kollapsade börs-FTX i en nyligen publicerad Forbes-artikel som kritiserar Binances bokföring och hantering av användarmedel. Han var också nyligen tvungen att påminna allmänheten om att Binance inte utfärdade BUSD stablecoin att SEC hävdar is säkerhet.

Han bekräftade tidigare idag att de senaste dåliga nyheterna om honom själv eller Binance borde vara det ignoreras som falskt genom en nyligen införd numerisk kod där siffran 4 betyder att ignorera rädsla, känd på kryptospråk som FUD. 

Han också bekräftade att en färsk nyhetsrapport i Hongkong som hävdade att US Federal Bureau of Investigation sköt honom använde en photoshopad bild och var falsk.

Idag tillkännagav Binance ett nytt initiativ för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa bedrägerier. 

För Be[In]Cryptos senaste Bitcoin (BTC) analys, Klicka här.