Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) identifierade Binance och Hydra som två av de tre bästa rmotparter till Bitzlato, en rysk P2P-börs vars ägare nyligen åtalades för penningtvätt.
Enligt FinCEN rapport, Binance, darknet-marknadsplatsen Hydra och ett ryskt Ponzi-system kallat "The Finiko", var Bitzlatos tre bästa mottagande motparter. Bitzlatos topp tre sändande motparter var Hydra, finska P2P-börsen LocalBitcoins och "The Finik." De flesta av motparterna "har uppenbara band till och/eller betydande verksamhet i Ryssland", hävdar rapporten.
Binances motpart hade dålig AML/KYC
Enligt USA:s vice justitieminister Lisa Monaco, Bitzlato underlättade kundtransaktioner mellan sig själv och flera darknet-marknadsplatser, inklusive Hydra. Monaco tillkännagav ett National Cryptocurrency Enforcement Team 2021 för att bekämpa "brott begångna av virtuella valutaväxlingar, blandnings- och tumblingstjänster och infrastrukturaktörer för penningtvätt."
Breon Peace, den amerikanska advokaten vid kontoret i Brooklyn, New York som driver fallet, sa att Bitzlato påstås ha gjort utbytet till ett tillflyktsort för brottslingar genom svag KYC-politik. En användare kunde enligt uppgift registrera sig med endast en e-postadress och inget foto.
DoJ hävdar att Bitzlato underlättade 700 miljoner dollar för att täcka upp transaktioner som involverade droger och illegala speltjänster.
Direkt rapporterade den 18 januari 2022 att Bitzlatos VD, Anatoly Legkodymov, påstås ha erkänt under en intern chatt att de flesta av Bitzlatos klienter var kriminella.
Olaglig finanspolitik under granskning
Binances engagemang med Bizlato kommer sannolikt att höja några ögonbryn, med tanke på börsens tidigare inkörningar med brottsbekämpning. Direkt rapporterade först att DoJ och Internal Revenue Service sökte viktig efterlevnadsinformation från Binance 2021.
Reuters rapporterade i september 2022 att DoJ begärde noggranna register över Binances AML/KYC-processer. Den bad också börsen att avslöja Zhaos korrespondens med andra ledande anställda om Binances förmåga att upptäcka otillåtna transaktioner. Resultatet av begäran kunde inte fastställas vid tidpunkten.
Efter intervjuer med flera tidigare seniora anställda och partners och granskning av konfidentiell Binance-korrespondens, Reuters rapporterade i januari 2022 som Binance hade varit cagey om dess ekonomi och bolagsstyrning när du ansöker om registrering på Malta. Det ska också ha gått emot rekommendationerna från sin egen efterlevnadsavdelning, trots att vd Changpeng Zhao offentligt uppvaktade regler.
Tre månader senare, Reuters lagt till att Binance hade behandlat miljarder dollar i betalningar för sanktionerade enheter och brottslingar. Binance hävdade senare att rapporterna var felaktiga och kallade delar av Reuters resultat föråldrade och felaktiga.
Talar vid en nyligen öppen chatt vid World Economic Forum-toppmötet 2023 i Davos, Changpeng Zhao betonade behovet för branschen att återvinna förtroendet och börja arbeta med tillsynsmyndigheter efter flera kryptoimplosioner 2022. Han kritiserade också Bitzlato-nyheterna som ren FUD, medan andra kommentatorer antydde att brottsbekämpande myndigheter använde Bitzlato för att bygga upp ett fall mot Binance.
För Be[In]Cryptos senaste Bitcoin (BTC) analys, Klicka här.
Villkor
BeInCrypto har kontaktat företag eller individer som är involverade i historien för att få ett officiellt uttalande om den senaste utvecklingen, men det har ännu inte hörts.
Källa: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/