Binance klargör engagemang i WazirX som ED Raids Director

För en pressmeddelande från Indiens Enforcement Directorate (ED), påstås kryptobörsen Binance vara inblandad i ett penningtvättssystem skapat med WazirX. Denna enhet fungerar som en kryptoutbytesplattform i detta land; ett av dess kontor gjordes en razzia den 3 augusti^rd, som ett resultat av en pågående utredning.

Binances vd Changpeng Zhao har nekas anklagelserna, som anger att företaget inte har några ekonomiska band med WazirX och att det inte heller äger några aktier i Zanmai Labs. Enligt meddelandet från de indiska myndigheterna är det senare WazirX moderbolag och en av de främsta påstådda aktörerna i penningtvättsprogrammet.

Som en konsekvens av razzian fryser lokala myndigheter över 8 miljoner dollar eller 64.67 indiska crore (INR) från banktillgodohavanden i samband med WazirX. ED hävdar att ett antal företag påstås ha drivit en utlåningsverksamhet utan licens genom att avleda medel i form av kryptovalutor till WazirX.

Dessa medel används för att påstås tvätta pengar under ett system som involverar "okända utländska plånböcker" och fantom fintech-företag. Frisläppandet hävdar:

ED genomför en penningtvättsutredning mot ett antal indiska NBFC-företag (Non-Banking Financial Companies) och deras fintech-partners för underprissättning av utlåning som bryter mot RBI:s riktlinjer och genom att använda telefonsamtal som missbrukar personuppgifter och använder grovt språk för att pressa högt. räntor från låntagarna.

Utredningen fick myndigheterna att förhöra Nischal Shetty, VD på Zanmain Labs, företaget som påstås kontrollera WazirX. Chefen hävdar att Binance hanterar en majoritet av transaktionerna för WazirX.

Myndigheterna anser att de misstänkta har lämnat "motsägelsefulla och tvetydiga svar" för att mörka utredningen. Dessutom anser ED att kryptoväxlingsplattformen misslyckades med att implementera robusta Know Your Customer (KYC) och Anti Money Laundering (AML) policyer.

Var Binance inblandad i detta påstådda penningtvättsprogram?

Dessutom sa myndigheterna att parterna har gjort allt för att dölja transaktioner. ED förhörde också Sameer Mhatre, direktör för WazirX, men kunde inte samla in mer information om transaktionerna kopplade till börsplattformarna. Releasen lade till:

De slappa KYC-normerna, den lösa regulatoriska kontrollen av transaktioner mellan WazirX & Binance, utebliven registrering av transaktioner på blockkedjor för att spara kostnader och utebliven registrering av KYC för de motsatta plånböckerna har säkerställt att WazirX inte kan ge något konto för de saknade kryptotillgångar. (...) Genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer har man aktivt hjälpt omkring 16 anklagade fintechföretag att tvätta vinning av brott med hjälp av kryptorutten.

Binances VD klargjorde att börsen tillkännagav en affär om att förvärva WazirX, men att transaktionen "aldrig fullbordades". Chefen sa att deras plattform "bara tillhandahåller plånbokstjänster" och påpekade att allt ansvar för att driva plattformen enbart ligger på WazirX.

Zhao erkände att anklagelserna mot WazirX är "beroande", och hävdar att de ständigt samarbetar med "tillsynsmyndigheter över hela världen" och erbjöd sin hjälp till ED och indiska myndigheter.

Den senare sa att de försökte kontakta Binance via deras [e-postskyddad] kontakt, men företaget "svarar sällan på frågor".

I skrivande stund handlas BNB:s pris till $313 med mindre uppgångar på 4-timmarsdiagrammet.