Binance Executive Documents beskriver planer för att undvika USScrutiny

WSJ rapporterade på söndagen att Binance utvecklade planer för att undvika hotet om åtal från amerikanska myndigheter när de startade sin amerikanska enhet, Binance.US, 2019.

The Wall Street Journal rapporterade i söndags att Binance, en av världens största kryptobörser, utvecklade en plan för att undgå hotet om åtal från amerikanska myndigheter när de etablerade sin amerikanska enhet, Binance.US, 2019. Enligt Reuters, citerade WSJ en Binance-chefs varning till kollegor i en privat chatt 2019 om att alla rättsliga åtgärder som väckts av amerikanska tillsynsmyndigheter skulle likna ett "kärnkraftsutbrott" för Binances verksamhet och dess tjänstemän.  

WSJ-rapporten bygger på texter och dokument från Binance-chefer från 2018 till 2020, som granskades av WSJ och intervjuer med flera tidigare Binance-anställda.

Binance och Binance.US mer sammanflätade än tidigare avslöjat

Reuters tidigare rapporterade att Binance skapade Binance.US som ett "de facto dotterbolag" 2019 för att undergräva amerikanska tillsynsmyndigheters granskning från Binance.com. WSJ-rapporten har nu avslöjat att Binance och Binance.US är mer sammanflätade än vad som tidigare avslöjats. Företagen har enligt uppgift blandat personal och ekonomi och delat en ansluten enhet som köpte och sålde kryptovalutor.

Rapporten anger att Binance.com huvudsakligen opererade från nav i Japan och Kina, men en femtedel av dess kunder var baserade i USA. Rapporten avslöjar vidare att Binance-utvecklare i Kina behöll mjukvarukoden som stödde Binance.US-användarplånböcker som potentiellt har Binance tillgång till amerikanska kunddata.

Binance och Binance.US under granskning över efterlevnad

Justitiedepartementet (DOJ) och Securities and Exchange Commission (SEC) har undersökt förhållandet mellan Binance och dess amerikanska enhet sedan 2020. WSJ rapporterar att om tillsynsmyndigheter bevisar att Binance har kontroll över Binance.US kan de hävda makten att övervaka hela Binances verksamhet.

En talesperson för Binance sa i ett uttalande till Reuters:

Vi har redan erkänt att vi inte hade tillräcklig efterlevnad och kontroller på plats under de första åren ... vi är ett helt annat företag idag när det kommer till efterlevnad.

Förutom att ha granskats av tillsynsmyndigheter sedan 2020, förra veckan, tre amerikanska senatorer frågade Binance och Binance.US för mer information om deras efterlevnad av regelverk och ekonomi. Senatorerna Elizabeth Warren, Chris Van Hollen och Roger Marshall skickade ett brev till de två företagen där de uppmanade dem "att ge transparens om potentiellt olaglig affärspraxis." Brevet tillade att Binance och dess amerikanska dotterbolag "avsiktligt har undgått tillsynsmyndigheter, flyttat tillgångar till brottslingar och sanktionsundandragare och gömt grundläggande finansiell information från sina kunder och allmänheten."

Forbes hävdar att Binance flyttade 1.8 miljarder dollar i säkerheter till hedgefonder

Binance kom under ytterligare beskjutning förra veckan när en kontroversiell Forbes-rapport hävdade det Binance flyttade omkring 1.8 miljarder dollar i säkerheter avsedd att backa kundtillgångar till olika hedgefonder. Forbes-rapporten anklagade Binance för att begå handlingar som liknar de som slog ner den ökända FTX-börsen. Binance förnekade naturligtvis alla sådana påståenden. Forbes baserar sina påståenden efter att ha utforskat Binances on-chain-aktiviteter, som avslöjade överföringen av 1.78 miljarder dollar i säkerheter till olika hedgefonder.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.