Binance står inför intensiv granskning av amerikanska myndigheter efter rivaliserande FTX Fall

• Rapporter dök upp förra året som kopplade börsen till den ryska mörka webbmarknaden.
• Den mångmiljarddollar kollapsen av FTX skakade investerarnas tro.

Åklagare i USA utreder Binances band till amerikanska hedgefonder. Som en del av en långvarig undersökning av börsens påstådda brott mot lagar om penningtvätt. Färska rapporter tyder på att den amerikanska åklagarmyndigheten för det västra distriktet i Washington har utfärdat stämningar som kräver att värdepappersföretag avslöjar sina interaktioner. Med den största kryptovalutabörsen, Binance.

Dessutom är Binance, det största kryptokonglomeratet i världen, nu föremål för intensiva media- och regleringsutredningar om dess affärspraxis och ekonomi, vilket har lett till utfärdande av stämningar. Den mångmiljarddollar kollapsen av FTX, som skakade investerarnas tro på en allt mer oförutsägbar och orolig kryptomarknad, underblåste en uppsjö av protester kring slutet av föregående år.

Ett möjligt förlikningsresultat förväntas

Men juridiska experter säger att USA:s regering fortfarande granskar bevisen. Och för samtal med Binance om en möjlig uppgörelse. Så det är osannolikt att de stämningar som den påstås ha utfärdat kommer att leda till brottsanklagelser. Att ställas mot kryptovaluta börsen eller de aktuella hedgefonder.

Binances Chief Strategy Officer Patrick Hillman sa i en intervju att utbytet är i kontakt med "alla tillsynsmyndigheter över hela världen", men han skulle inte kommentera den aktuella statusen för några utredningar som äger rum i USA.

Eftersom företaget inte tidigare har krävt att användarna ska visa identitet som en formell KYC, oroar sig lagstiftarna för plattformens inblandning i penningtvätt. Rapporter dök upp förra året som länkade kryptobehemothen till den ryska mörka webbmarknaden Hydra, som kallas ett nav för hackare, bedragare och narkotikahandlare.

Rekommenderat för dig:

SEC tackade nej till Binance US-bud för att förvärva Voyager Digital