Binance hjälpte iranska företag att handla 8 miljarder dollar trots sanktioner

Enligt rapporter från Reuters kryptovalutautbyte Binance bearbetade transaktioner av iranskt ursprung till ett värde av 8 miljarder dollar sedan 2018 trots sanktioner som införts av USA som är avsedda att skära av landet från det globala finansiella systemet.

Data från den amerikanska blockkedjeforskaren Chainanalysis avslöjade att nästan alla medel, eller minst 7.8 miljarder dollar, flyttade mellan Binance och Irans största kryptobörs, Nobitex. 75% av medlen som flyttade genom Binance fanns i Tron vilket ger användarna möjlighet att dölja sina identiteter. Nobitex uppmuntrar sina kunder att använda Tron – en mid-tier token – för att handla anonymt utan att "sätta tillgångar i fara på grund av sanktioner." Fynden har avslöjats efter en utredning av det amerikanska justitiedepartementet om möjliga brott mot reglerna om penningtvätt av Binance. Chagri Poyraz, sanktionschef på Binance sa att "Tidigare denna vecka upptäckte vi att Binance interagerade" med "dåliga aktörer" med hjälp av iranska kryptovalutabörser. Han tillade att några av dessa användare "försökte flytta krypto genom Binances utbyte", och tillade att "Så fort vi upptäckte detta, flyttade vi för att frysa överföringar (och) blockera konton."

Det är viktigt att notera att inga iranska kryptoplattformar för närvarande är under sanktion, men USA-pålagda restriktioner förbjuder en amerikansk enhet eller amerikansk medborgare från att sälja varor och tjänster till iranska invånare, företag eller institutioner och förbudet inkluderar finansiella tjänster. Enligt data från Chainanalysis har Binance.US genomfört olika transaktioner med iranska kryptoplattformar.

Krypto ett bekvämt alternativ för Iran

Kryptovalutor har erbjudit Iran ett sätt att kringgå amerikanska sanktioner som har gjort landets ekonomi lamslagen. I augusti gjorde Islamiska republiken sitt första officiella importen beställa med kryptovalutor. Ordern rapporteras vara värd 10 miljoner dollar och togs som ett första steg mot att tillåta landet att handla via digitala tillgångar som kringgår det dollarnominerade globala finansiella systemet och tillåter det att handla med andra länder som på liknande sätt är begränsade av amerikanska handelsembargon såsom Ryssland. Den iranska regeringen har också enligt uppgift börjat utfärda licenser till gruvarbetare i kryptovaluta under ett nytt regelverk.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.