Binance inblandad i Bitzlato US Justitiedepartementets åtal

På onsdagen anklagade de amerikanska myndigheterna den föga kända kryptovalutabörsen Bitzlato för att tvätta 700 miljoner dollar och utsåg Binance, världens största kryptobörs, som motpart i ordern. 

Binance inblandad

Ordern, som kom från finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), angav att Binance var en av de tre bästa mottagande och sändande motparter som är associerade med Bitzlato.

Tillsammans med Binance fanns den Ryssland-anslutna darknet-marknaden Hydra och den ryskbaserade "TheFiniko".

Enligt till CoinDesk, under samma period, var de tre bästa skickande motparterna Hydra, Local Bitcoins och TheFiniko.

Binance lade ut ett uttalande om situationen och sa att det var:

"glad över att ha gett betydande hjälp till internationella brottsbekämpande partner till stöd för denna utredning. Detta uttalande exemplifierar Binances engagemang för att samarbeta med brottsbekämpande partners över hela världen." 

Bitzlato-grundaren greps

Anatolij Legkodymov, grundaren av Bitzlato, var arresterad på tisdagskvällen i Miami och Financial Times citerade Lisa Monaco, biträdande amerikansk åklagare, säger:

"Dagens brottsbekämpande åtgärder gör att alla som försöker utnyttja kryptovalutans ekosystem får kännedom om att justitiedepartementet kommer att använda alla verktyg . . . att vi måste attackera den kriminella användningen av det mörka nätet och kryptovaluta, och vi vidtar åtgärder för att ta itu med förtroendekrisen på kryptovalutamarknaderna, där brottslingar och bedragare försöker verka utom räckhåll för brottsbekämpande myndigheter.”

Hydras huvudbov

Uppenbarligen har implikationen av Binance i brottsbekämpningen skapat enorma vågor i kryptosektorn, särskilt efter FUD som utbytet har uthärdat under de senaste veckorna.

Det verkar dock som om den främsta boven i affären är Hydra. Åklagare hävdar att Hydra stod för minst 80 % av alla mörka webbkrypto-relaterade transaktioner 2021, och att det mottog mer än 5 miljarder dollar under åren sedan 2015. 

Det påstods att användare av Hydra gjorde transaktioner med mer än 700 miljoner dollar i krypto innan den mörka marknadsplatsen stängdes av i april förra året av tyska myndigheter.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.