Binance flyttade 400 miljoner dollar till handelsföretag som ägs av CZ

Ännu en dag, ännu en FUD. Den här tiden är annorlunda, tyvärr.

Globalt ledande kryptobörs Binance påstås ha flyttat 400 miljoner dollar till ett privat företag kopplat till Changpeng Zhao, Binance VD. Den chockerande nyheten kommer från den välrenommerade tidningen Reuters.

Spela det snabbt och löst

Enligt Reuters gjordes överföringen hemlig och Binances ledarskapsstyrelse fick tillgång till bankkontot för Binance.US på Silvergate trots tidigare uttalanden som hävdade separata verksamheter för de två enheterna.

Fallet spårades tillbaka till början av 2021. Reuters sa att Binance fick tillgång till bankkontot för BAM Trading på Silvergate och flyttade pengar till Merit Peak.

BAM Trading är den enhet som reglerar Binance.US och Merit Peak är ett handelsföretag som för närvarande står under SEC:s radar.

SEC undersöker kopplingen mellan Binance och Merit Peak, och möjligheterna för illegal verksamhet. Penningöverföringar ska ha pågått i slutet av 2020.

Ungefär samtidigt, sa den tidigare vd:n för Binance.US Catherine Coley i separata uttalanden, vilket gav upphov till oro för penningöverföringarna, sa Reuters. Coley lämnade Binance.US i mitten av april under märkliga omständigheter.

Nyheten kom som det största skottet mot Binance. Det har dock inte funnits några konkreta bevis på om pengarna tillhör kryptojätten eller amerikanska kunder.

En bakdörr till amerikanska marknader?

Å andra sidan visar det att den ekonomiska kopplingen mellan Binance och Binance.US är närmare än vad CZ upprepade gånger hävdade i tidigare intervjuer.

Reuters tillade också att personal från det amerikanska dotterbolaget avslöjade att Binance skickade kryptovaluta till Binance.US, gjorde försäljning och överförde vinster till sitt bankkonto.

Artikeln har ställt en fråga om transparens, vilket CZ har försökt bevisa under ett par senaste månader. Ännu värre är att många är oroade över att Binance.US är nära att utredas.

Likheten kopplades snabbt till FTX-nedgången av vissa i media, vilket avslöjade Sam Bankman-Frieds hemliga bakdörr för att flytta växlingsfonder.

Binance sa nyligen att en fullständig revision av dess balansräkning skulle försenas, och dess före detta finanschef sa att han inte hade tillgång till fullständiga företagskonton på tre år.

Förnekelser finns i överflöd

Som svar på Reuters anklagelse sa Binance.US att nyheten om pengaöverföringen var falsk information, och insisterade på att Meri Peak inte erbjöd några tjänster på Binance.US. CZ har ännu inte kommit med någon kommentar.

Det oklara sambandet mellan Binance-företag är också ett diskussionsämne. Binance.US bekräftade i en tweet den 17 februari att endast Binance.US-arbetare har behörighet att komma åt sina bankkonton.

Börsen sa visserligen att den hade arbetat med Merit Peak som market maker-partner tidigare, men partnerskapet avslutades 2021. Företaget sa också att det aldrig skulle använda kundernas medel för handelsändamål.

Det har inletts en rad verkställighetsförfaranden av amerikanska tillsynsmyndigheter, ledda av Securities and Exchange Commission (SEC), mot några av de främsta krypto- och tokenföretagen de senaste veckorna.

Banker som erbjuder betalningar och depåtjänster till dessa företag är också under granskning. SEC har undersökt de band som binder Binance.US till Sigma Chain AG och Merit Peak.

För detta ändamål har SEC anledning att tro att dessa företag konspirerar för att manipulera priser, skapa ogynnsamma marknadsförhållanden och på annat sätt utnyttja privata investerare.

Binance meddelade den 16 februari att de skulle vara villiga att göra upp med amerikanska myndigheter genom betalning av böter relaterade till pågående utredningar.

Sedan början av 2022 har Reuters publicerat flera artiklar där de genomför intervjuer med tidigare anställda på Binance.

Syftet med dessa intervjuer är att spåra sårbarheten i identitetsverifieringsproceduren (KYC) och undersöka om det finns en koppling mellan utbytet och Ryssland efter den pågående konflikten i Ukraina.