Binance enligt uppgift tänkt ut en plan för att kasta bort amerikanska tillsynsmyndigheter efter att det blev uppenbart att myndigheterna där slog ner branschen.
En talesperson för Binance sa till Blockworks att börsen inte hade tillräcklig efterlevnad och kontroller på plats tidigt i sin historia.
En Binance-chef varnade privat kollegor i en chatt daterad 2019 att varje rättslig åtgärd från amerikanska tillsynsmyndigheter skulle vara som ett "kärnkraftsutbrott" för dess verksamhet och toppmästaren, The Wall Street Journal rapporterade söndag.
"Som praktiskt taget alla andra kryptobörser, hade vi inte korrekt KYC på plats vid lanseringen. Vi rörde oss inte tillräckligt snabbt för att komma ikapp den snabba hastighet med vilken industrin och tekniken växte, säger talespersonen till Blockworks.
Binances beslut att lansera Binance.US, som en oberoende USA-centrerad arm som skulle använda sig av Binances varumärke och teknologi, karakteriserades WSJ som en del av ett steg för att kringgå amerikanska myndigheter och motverka potentiella åtal, med hänvisning till meddelanden och dokument från 2018 till 2020.
The Journal fann att båda plattformarna var mer sammankopplade än de lät på sig, och delade inte bara personal utan även ekonomi och en enhet som handlade kryptovalutor. Rapporten indikerade vidare att det kan ha delats amerikanska kunddata eftersom Binances Kina-baserade utvecklare också hanterade mjukvarukoden för Binance.US-användare.
Om amerikanska tillsynsmyndigheter fastställer att Binance har kontroll över en amerikansk enhet på grund av dess verksamhets sammanlänkning, kan hela dess verksamhet komma under deras granskning, enligt rapporten. Den uppgav att den amerikanska värdepappersregulatorn och justitiedepartementet har undersökt Binances relation med Binance.US sedan åtminstone 2020.
Binance var redan i en hot spot den här veckan efter att tre amerikanska senatorer inklusive Elizabeth Warren bad börsen om information angående dess relation med Binance.US, check-your-customer-checkar och anti-penningtvättsprogram.
Deras brev noterade att Binance VD Changpeng Zhao kallade Binance.US för en "helt oberoende" enhet, men att han i verkligheten kontrollerar företaget som ett "de facto dotterbolag" till Binance.
"Herr. Zhaos påstående att Binance.US är helt oberoende är kusligt likt påståenden Sam Bankman-Fried gjorde angående skillnaden mellan FTX US och FTX – påståenden som verkar vara falska”, sa senatorerna.
En talesperson för Binance sa att när Binance.US grundades upprättades ett avtal med Binance.coms teknikteam för att bygga ut den tekniska infrastrukturen och andra former av stöd för den USA-reglerade börsen.
"Den här typen av avtal var inte ovanlig och i själva verket hade grundarteamet tidigare licensierat teknikstacken till andra icke-Binance-anslutna organisationer också. Det var en white label-tjänst som stödde andra börser. Det är därför du ser den här gamla kommunikationen mellan medlemmar i de två organisationerna.”
Talesmannen tillade att Binance.com inte har några amerikanska kunder idag.
Med amerikanska myndigheter som tydligt kretsar runt vagnarna, frågan uppstår igen: Kommer någon i USA att kunna göra affärer med Binance?
Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din e-post varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.
Vill du ha alfa skickat direkt till din inkorg? Få degen handelsidéer, styrelseuppdateringar, tokenprestanda, tvåts som du inte får missa och mer från Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du inte vänta? Få våra nyheter snabbast möjligt. Gå med oss på Telegram och följ oss på Google Nyheter.
Källa: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators