Binance utnämnd till motpart i en order mot Bitzlato

• Binance har utsetts till en viktig motpart till en digital tillgångsplattform Bitzlato.
• Bitzlatos grundare greps på tisdagen för ett tvättprogram värt 700 miljoner dollar.
• Påstås ha det Hongkong-baserade företaget underlättat transaktioner för att växa mörka marknader i Ryssland.

I en nyligen uppdaterad uppdatering har Binance Holdings Ltd. utsetts till en viktig motpart till Bitzlato, en digital tillgångsplattform som anklagas för att tvätta 700 miljoner dollar.

Enligt en order från Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Binance har identifierats som en av de tre motparterna. Enligt ordern är "Ungefärligt två tredjedelar av Bitzlatos toppmottagande och sändande motparter associerade med darknet-marknader eller bedrägerier. Till exempel var Bitzlatos topp tre mottagande motparter, med det totala beloppet av BTC som erhölls mellan maj 2018 och september 2022: (1) Binance, en VASP; (2) den Rysslandsanslutna darknet-marknaden Hydra; och (3) det påstådda Ryssland-baserade Ponzi-schemat TheFiniko.”

De andra topp tre mottagande parterna är Hydra, Local Bitcoin och "TheFiniko", enligt beställningen.

FinCEN tillade också, "Bitzlato, en P2P CVC-växlare med betydande verksamhet i Ryssland, är en finansiell institution av primärt intresse för penningtvätt i samband med rysk olaglig finansiering, nämligen genom (1) dess underlättande av insättningar och överföringar av pengar från ryska grupper av ransomware. eller dotterbolag, såsom Conti; och (2) dess underlättande av transaktioner med ryska darknet-marknader på uppdrag av både darknet-kunder och darknet-leverantörer."

FinCENs tillförordnade direktör Himamauli Das citerades och sa:

Bitzlato utgör ett globalt hot genom att tillåta ryska cyberbrottslingar och ransomware-aktörer att tvätta intäkterna från sin stöld.

Ordern kallade också ut Ryssland för att vara en fristad för cyberbrottslingar och att regeringen använder dem i skadliga syften. Men enligt Binances talesman, "Binance gav betydande hjälp till internationella brottsbekämpande partner till stöd för denna utredning. Detta exemplifierar Binances engagemang för att samarbeta med brottsbekämpande partners över hela världen."

Bitzlatos grundare Anatoly Legkodymov greps i USA på tisdagen för att ha tvättat droger och olagligt spelande. Legkodymov är en rysk till sitt ursprung och hans företag är registrerat i Hong Kong. Bitzlato har underlättat transaktioner för Rysslands mörka nätmarknader, inklusive Blacksprut, OMG! HERREGUD! och Mega.

Inlägg Visningar: 68