Binance behandlade runt 8 miljarder dollar i handel med Iran trots sanktioner

Eftersom kryptoindustrin har vidgat sin gräns under de senaste åren har den drivit brottsbekämpande myndigheter globalt att övervaka ekosystemet för digitala tillgångar för att förhindra obehagliga aktiviteter. Det resulterade i sanktioner mot kryptotjänstföretagen och utredningar av misstänkta enheter som underlättade illegala transaktioner kopplade till penningtvätt eller andra ekonomiska brott.

Likaså hamnar Binance, världens största kryptobörs med 120 miljoner användare, under radarn för att underminera USA:s införda sanktioner mot Iran.

Chainalysis, ett blockchain-forsknings- och säkerhetsföretag, upptäckte att kryptobörsen har underlättat handel med cirka 8 miljarder dollar med Iran sedan 2018 och brutit mot amerikanska sanktioner som syftar till att koppla bort iranska från världens finansiella system. 

Kedjeanalys avslöjade att totalt 7.8 miljarder dollar hade utbytts mellan den Iranbaserade börsen Nobitex och Binance. Särskilt den största utbytet i Iran också utbildar användare på sin webbplats för att förhindra straff.

Icke desto mindre investerades cirka 75 % av de iranska kryptotillgångarna som passerade genom Binance i ett mellanskikts kryptomynt vid namn Tron.

Tron är rankad på 15:e plats efter börsvärde och är känd för att vara en jämförelsevis obskyr kryptotillgång, som tillåter användare att skydda känslig information och dölja identitet. I ett förra årets blogginlägg citerade Nobitex kryptobörs också myntets förmåga att handlas utan att "sätta tillgångar i fara på grund av straff."

Fler juridiska problem för Binance

Nya upptäckter dyker upp medan det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) redan har undersökt det gigantiska utbytet av kryptomarknaden och anklagat det för att fortsätta med penningtvättsaktiviteter.

Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer på Binance, vägrade att tillhandahålla grundliga rapporter om de nyligen upptäckta transaktionerna med Iran, lagt till i ett påstående;

I motsats till andra plattformar som har exponering för samma amerikanska sanktionerade företag, är Binance.com inte ett amerikanskt företag. Vi har dock vidtagit aggressiva åtgärder för att minska vår exponering mot den iranska marknaden genom att utnyttja interna resurser och partners i verksamheten.

Likaså Reuters signalerade i juli om att Binance underlättade för iranska invånare att undergräva USA:s sanktioner. Det kom som en del av Reuters undersökningar om den mest aktiva kryptobörsen i branschen, som driver mer än hälften av en 1 biljoner kryptomarknad.

En dag efter anklagelserna från Reuters nämnde Binance i ett officiellt blogginlägg att företaget följer de internationella sanktionerna och förstår vikten av efterlevnad för att hålla systemet öppet. Miljardären Chengpang Zhao (CZ) sa;

Binance förbjöd iranska användare efter sanktioner, 7 missade/hittade en lösning, de förbjöds senare ändå.

I augusti 2021 hävdade Binance att de bara skulle godkänna konton med identifierande användare. Men dataanalysföretaget Chainalysis avslöjar att Binance bearbetade nästan 1.05 miljarder dollar i affärer med iranska börser fram till november 2022. Siffran för handel med Iran, per Chainalysis, har nått 80 miljoner dollar efter att CZ i juli hävdade att hans företag följer reglerna.

Utvald bild från Pixabay och diagram från TradingView.com