Binance svarar på brev från amerikanska senatorer, exkluderar finansiella data

Binance har varit föremål för regulatorisk granskning på global skala, med ett antal nationer som implementerar begränsningar eller helt förbjuder dess tjänster som ett resultat av anklagelser om regulatoriska överträdelser. Securities and Exchange Commission (SEC) i USA inledde en utredning av Binance.US i februari angående handelsenheter som enligt uppgift är knutna till Changpeng "CZ" Zhao, vd för Binance. En utredningsrapport visade att Binance sannolikt var ansvarig för överföringen av cirka 400 miljoner dollar i pengar från ett Binance.US-konto till ett handelsföretag som drivs av Zhao.

I sitt brev uttryckte senatorerna från USA, ledd av Elizabeth Warren, sin oro över Binances verksamhet och bad om företagens balansräkningar, AML-regler och dokumentation angående kopplingen mellan Binance och Binance.US. Senatorerna anklagade att Binance och dess amerikanska dotterbolag hade för avsikt att kringgå myndigheter i USA, undvika sanktioner och hjälpa till att tvätta minst 10 miljarder dollar i olagliga medel. Tidigare uttalanden från Binance indikerar att de två företagen är distinkta organisationer, var och en med sin egen autonoma ledning och verksamhet.

Binances Hillman nämnde i sitt svar på senatorernas brev att kryptovalutabörsen använder både interna och tredjepartsverktyg för att övervaka användartransaktioner och profiler i realtid. Som ett resultat av varningar genererade av transaktionsövervakning kunde Binance stoppa mer än 54,000 2021 transaktioner mellan augusti 2022 och november XNUMX. Binance tog inte upp senatorernas oro över börsens bristande öppenhet, trots att det redan hade tillhandahållit de finansiella uppgifter som hade begärts till de amerikanska myndigheterna. Istället utelämnade den informationen från brevet den hade skickat till senatorerna.

Som helhet är det troligt att Binances svar är ett försök att lugna bekymmer och stärka relationen med amerikanska myndigheter, som har slagit ner på kryptovalutabörser och andra aktörer inom sektorn. Ändå är Binances regulatoriska svårigheter långt ifrån lösta, och det är möjligt att utbytet kan bli föremål för mer granskning under de kommande månaderna då myndigheterna arbetar för att säkerställa efterlevnad av AML och annan lagstiftning.