Binance.US motbevisar Reuters rapport, säger att endast dess chefer har tillgång till dess bankkonton

Binance.US motbevisade en tidigare rapport från Reuters, som uppgav att den internationella börsen påstås ha flyttat 400 miljoner dollar från ett konto som tillhör det amerikanska dotterbolaget.

I ett försök att klargöra situationen sa Binance.US att endast chefer för plattformen hade sådan tillgång till dess bankkonton.

Binance påstås ha överfört 400 miljoner dollar från Binance.US

En rapport släppt av Reuters på torsdagen (16 februari 2023) hävdade att bankuppgifter och företagsmeddelanden avslöjade att kryptobörsjätten Binance överförde över 400 miljoner dollar från ett Binance.US bankkonto på Silvergate till ett handelsföretag som heter Merit Peak under första kvartalet 2021. Enligt till publikationen noterade handelsföretaget VD Changpeng Zhao, annars känd som "CZ", som sin chef.

Binance.US har dock utfärdat ett uttalande via en tweet angav att rapporten var felaktig och föråldrad utan att gå in på detaljer. Medan det amerikanska dotterbolaget erkände existensen av Merit Peak, uppgav företaget att marknadsgaranten slutade verka på plattformen 2021. Tweeten betonade vidare att endast chefer för företaget kunde komma åt dess bankkonton, och tillade:

“Binance.US har aldrig – och kommer aldrig – att handla eller låna ut kundmedel. Binance.US upprätthåller alltid 1:1-reserver och är föremål för regelbundna revisioner och regulatorisk rapportering av statliga enheter."

Företaget sa också att dess ledningsgrupp består av tidigare anställda från amerikanska toppvakthundar som SEC, Justitiedepartementet (DoJ), Federal Reserve Bank of New York och Federal Bureau of Investigation (FBI), som säkerställer efterlevnad av United Statens lagar och förordningar.

Samtidigt verkade det som om personer vid rodret för ärenden på Binance.US var omedvetna om överföringarna, som anges i Reuters-rapporten, med meddelanden som avslöjar att utflödena skedde utan chefernas vetskap.

Redo att bosätta sig

Binance, som inte har licens att verka i USA, har alltid hävdat att Binance.US är en oberoende enhet av den internationella plattformen. Medan de förmodade överföringarna tyder på en samblandning av medel, uppgav Reuters dock att de inte kunde avgöra om pengarna i fråga tillhörde Binance.US-kunder.

Noterbart är att Silvergate Bank har varit i nyheterna på sistone och står inför en regulatorisk sond för sina kontakter med konkurserande kryptobörs FTX. Merit Peak var också enligt uppgift under utredning i februari 2022 av Securities and Exchange Commission (SEC) för dess band till Binance.

Binance har också legat under regulatorernas radar de senaste åren, nyligen medgett förfall i sin regelefterlevnad och är villig att nå en uppgörelse med amerikanska tillsynsmyndigheter.