BitConnect-grundaren Satish Kumbhani försvinner efter att ha blivit belastad med 2.4 miljarder dollar Ponzi-plan

Satish Kumbhani, grundaren av BitConnect, har försvunnit från sitt hemland Indien efter att ha åtalats kriminellt i USA av SEC för ett Ponzi-program på 2.4 miljarder dollar, enligt tjänstemän med kunskap om saken. 

Kumbhani hade varit stämd av Securities and Exchange Commission som hävdade att BitConnect-grundaren bedrägligt hade samlat in över 2 miljarder dollar från investerare i denna kryptoväxlingsplattform. SEC kunde dock inte spåra hans vistelseort för att faktiskt delge honom meddelandet. 

Har Kumbhani flyttat?

Kumbhanis vistelseort ifrågasattes på måndagen när Richard Primoff, advokaten för Securities and Exchange Commission, uppgav i en domstolsanmälan att BitConnect-grundaren med största sannolikhet hade flyttat från Indien till en okänd adress i ett annat land. 

"Sedan november har kommissionen samrådt med landets finansiella tillsynsmyndigheter i ett försök att hitta Kumbhanis adress. Men för närvarande är Kumbhanis plats fortfarande okänd.”

SEC bad den amerikanska distriktsdomaren, John Koeltl, om en förlängning till den 30 maj så att den kan försöka hitta Kumbhani och, om han befinns vara i USA, meddela honom meddelandet. 

Ett massivt Ponzi-schema

Om Kumbhani upptäcks vara i USA eller försöker ta sig in i landet kan han arresteras och eventuellt skickas till fängelse om han döms för anklagelserna mot honom av SEC. Enligt åklagare skapade Kumbhani BitConnect 2016 och BitConnect-myntet. Kumbhani uppgav att BitConnects utlåningsprogram var baserat på proprietär volatilitetsprogramvara, och handelsbots skulle handla på globala kryptomarknader. 

Låneprogrammet visade sig dock vara ett massivt Ponzi-program som gjorde det möjligt för Kumbhani att samla in 2.4 miljarder dollar från investerare innan det lades ner 2018. Avstängningen fick varningsklockorna att ringa, med Kumbahnis promotorer baserade i flera länder som bad om hjälp med att hantera investerare som hade investerat nästan allt de hade i programmet. 

En rad avgifter mot Kumbhani

BitConnect genererade ingen vinst, och företaget använde pengar från nya investerare för att betala de som hade investerat i företaget tidigare. Följaktligen står Kumbhani inför en mängd anklagelser, inklusive ledningsbedrägeri, drift av en olicensierad penningöverföringsverksamhet, konspiration för att begå ledningsbedrägeri, konspiration för att begå råvaruprismanipulation och konspiration för att begå internationell penningtvätt. 

Tidigare har företagets främsta promotor i USA, Glenn Arcaro, erkänt sig skyldig till anklagelserna. Åklagare uppgav också att de skulle sälja av 57 miljoner dollar i krypto som beslagtagits från Arcaro. 

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.