Flera chefer på den sydkoreanska kryptovalutabörsen Bithumb är nu belägrade av anklagelser om förskingring och marknadsmanipulation, enligt den sydkoreanska finansbutiken InfoMax.
Under dessa anklagelser har en arresteringsorder utfärdats för Kang Jong-hyeon, som tros vara "den faktiska ägaren till Bithumb.
Bithumb chefer under eld
På onsdag, medlemmar av rättssamfundet bekräftade att Kang och två av Bithumbs chefer har dömts av åklagarmyndigheten i Seouls södra distrikt för anklagelser om förskingring och förtroendebrott. De har också åtalats för bedrägliga olagliga transaktioner enligt kapitalmarknadslagen.
Kangs yngre syster, Kang Ji-yeon, driver Bithumb affiliates inklusive Inbiogen och Bucket Studio – ett skoföretag respektive distributionsföretag. Den förstnämnda tros ha höjt aktiekursen för båda företagen på konstgjord väg genom att ge ut konvertibla obligationer.
"Åklagare beslagtog omständigheterna under vilka Mr. Kang stal företagets pengar eller manipulerade aktiekurser, och i oktober förra året beslagtog och genomsökte de Bithumbs affiliates, som Vident, Inbiogen och Bucket Studio," sade InfoMax.
Varje företags aktier var knutna till varandra: Vidente är den enskilt största aktieägaren i Bithumb, Inbiogen är den största aktieägaren i Vidente och Bucket Studio är den största aktieägaren i Inbiogen.
Bithumbs många problem
Bithumb var under utredning av åklagarmyndigheten i månader för ett påstått bedrägeri på 70 miljoner dollar utfört av tidigare ordförande Lee Jung-hoon. Efter att ha varit laddad i oktober hittades Jung-hoon inte skyldig Tidigare den här månaden.
För två veckor sedan inledde åklagarmyndigheten en förnyad utredning av Bithumb om huruvida Kang hade brutit mot inhemska skattelagar – inklusive en titt på hans syskons verksamhet.
Videntes vicepresident Park Mos kropp var hittade döda i Seoul i slutet av förra månaden, med rapporter som tyder på att döden kan ha varit självmord. Det ryktades att Park skulle övervaka redovisningen av Kang-syskonen under hans tid som VP för Vidente. Misstankar om att syskonen Kang hade anklagat Park för förskingring och marknadsmanipulation cirkulerade vid den tiden.
Binance Free $100 (exklusivt): Använd den här länken att registrera dig och få $100 gratis och 10% rabatt på Binance Futures första månaden (villkor).
PrimeXBT Specialerbjudande: Använd den här länken för att registrera och ange POTATO50-koden för att få upp till $7,000 XNUMX på dina insättningar.
Källa: https://cryptopotato.com/bithumbs-real-owner-faces-arrest-warrant-on-embezzlement-charges/