Benjamin Delo, medgrundare av kryptovalutabörsen BitMEX, har dömts till 30 månaders skyddstillsyn för brott mot Bank Secrecy Act (BSA), som är en lag mot penningtvätt (AML).
Domen, som avkunnades vid en federal domstol i New York på onsdagen, följer hans skyldig till åtal i februari "avsiktligt misslyckats med att etablera, implementera och underhålla ett anti-penningtvättsprogram (AML)" i sin roll på BitMEX.
Åklagare hade hävdat att Delo borde avtjäna ett år i fängelse eller åtminstone få två års skyddstillsyn och sex månaders internering i hemmet, vilket var ges till tidigare vd:n Arthur Hayes i maj.
För Delo stänger hans mindre mening rättssaga som startade i oktober 2020, som också såg medgrundare Hayes, Samuel Reed och BitMEX:s första officiella medarbetare Gregory (Greg) Dwyer, åtalad för liknande kränkningar.
Domare John Koeltl kallade Delos överträdelser "mycket allvarliga" och sa att han visste att BitMEX bröt mot USA:s lagar genom att inte implementera en AML och Know Your Customer (KYC)-regler.
Domare Koeltl noterade dock att utbytet senare vidtagit åtgärder för att rätta till problemet och bli kompatibel.
"När jag ser tillbaka ser jag ett fundamentalt misslyckande med att åtgärda ett fel i våra system," sa Delo till domstolen och tillade att han djupt beklagar de handlingar som förde honom i kontakt med rättssystemet och lovade att det skulle vara hans sista borste. med det.
Som medborgare i Storbritannien bosatt i Hongkong beordrade domare Koeltl att Delo skulle få avtjäna sitt villkorliga straff i Hongkong.
Relaterat: CFTC:s agerande mot Gemini är dåliga nyheter för Bitcoin ETF:er
Domare Koeltl tog också hänsyn till det faktum att Delo betalade 10 miljoner dollar i böter fastställa ett domstolsbeslut från maj i ett civilmål väckt av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) för brott mot aspekter av Commodity Exchange Act.
En talesperson för Delos juridiska team sa efter domen att de är nöjda med att domstolen avvisade "regeringens cyniska försök att överdriva allvaret i anklagelsen om banksekretesslagen i detta fall.
Delos advokater sa att han avser att snart lämna USA för Hongkong.
Samtidigt är den australiensiska födda före detta BitMEX-chefen för affärsutveckling Greg Dwyer, som för närvarande är bosatt i Bermuda, i samtal med New Yorks federala domstol för att förlänga en tidsfrist för att lämna in dokumentation före rättegång, enligt till Sydney Morning Herald.
Ett brev som skickades till domstolen av Dwyers advokat sa att "parterna fortsätter att engagera sig i diskussioner om en möjlig lösning av ärendet."
Källa: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation