BitMEX medgrundare Benjamin Delo undviker fängelse, får 30 månaders skyddstillsyn

BitMEX-börsens medgrundare Benjamin Delo dömdes igår till 30 månaders villkorlig dom av en federal domstol i New York för att ha brutit mot penningtvätts-lagen om banksekretess, enligt The Wall Street Journal. 

Meningen avslutar Delos del i BitMEX-rättssagan, som har pågått sedan dess oktober 2020. Delo kommer att återvända till sin fru och sitt hem i Hong Kong "potentiellt inom några dagar", där han kommer att avtjäna sin villkorlig dom.   

Tillbaka i februari, Delo och tidigare BitMEX VD Arthur Hayes erkände sig skyldig till "misslyckas medvetet att upprätta, implementera och underhålla ett program mot penningtvätt (AML).

I maj beordrades Delo, tillsammans med medgrundarna Samuel Reed och vd:n Arthur Hayes, att betala $ 10 miljoner var och en av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) för brott mot AML-lagar. Delo betalade sin del i sin helhet. 

Federala åklagare anklagade trion för att ha misslyckats med att upprätta know-your-customer (KYC)-procedurer för deras amerikanska kundbas, vilket innebar att deras utbyte fungerade som en de facto penningtvättsplattform och servas upp till $ 209 miljoner i skumma transaktioner.

BitMEX gjorde så småningom KYC alla sina användare januari 2021. 

Delos advokat, Patrick Smith, hävdade att Delo personligen hade förbjudit hundratals användare att handla på BitMEX, men Delo erkände att han önskade att han hade agerat tidigare för att säkerställa att börsen inte längre tjänade amerikanska kunder. 

Hur det gick för de andra BitMEX-grundarna

I mars gick Samuel Reed med Delo och Hayes och erkände sig skyldig till brott mot banksekretesslagen. Han riskerar ett maximalt fängelsestraff på fem år. 

Liksom Delo sattes även Hayes på prov, i två år, enligt Direkt. Åklagare försökte först få honom fängslad i ett år, men Hayes hävdade att hans fall kan bli ett användbart prejudikat i framtiden. Han har ålagts att tillbringa de första sex månaderna i hemmet. 

Slutligen förhandlar den australiensiska Bitcoin-mogulen Greg Dwyer, som inte är en BitMEX-grundare, men som fungerade som börsens tidigare chef för affärsutveckling, för närvarande med den federala domstolen i New York för att förlänga sin tidsfrist för att lämna in dokumentation inför rättegången med en vecka, enligt en rapport från The Sydney Morning Herald igår.

Vill du bli en kryptoexpert? Få det bästa av Decrypt direkt till din inkorg.

Få de största kryptonyheterna + veckovisa sammanfattningar och mer!